证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2021-072 号

           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
     被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度为
        1.8 亿元；本次担保后，累计为其担保额度为 7.8 亿元。
     本次担保没有提供反担保。
     公司对外担保未发生逾期情况。


     一、担保情况概述
     中国银行股份有限公司中山分行（以下简称：“中行中山分行”）拟
与广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）签署借款、
保函、资金业务及其他授信业务合同（统称“融资合同”）。为确保合同
的履行，支持子公司发展，公司已于 2018 年 4 月 21 日召开的第八届董事
会第二十一次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》，为美味
鲜公司与中行中山分行签署《融资合同》提供连带责任保证，最高保证额
度 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）公告的《中炬高新为全资子公司提供担保的公告》
（2018-007 号）。现公司新增对美味鲜公司的融资提供 1.8 亿元连带责任保
证，并签署最高额为 3.3 亿元（人民币叁亿叁仟万整）的《最高额保证合同》。


     二、被担保人基本情况
     美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区
厨邦路 1 号；法定代表人：李翠旭；注册资本：人民币 5 亿元；经营范围：
生产、销售各类调味品、食用油。
                                      1
证券代码：600872             证券简称：中炬高新            公告编号：2021-072 号

     美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：
                                                                单位：万元
                   2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产                                 355,826.0                       410,726.4
总负债                                 131,578.9                       166,542.2
流动负债                               120,586.1                       155,222.9
所有者权益                             224,247.1                       244,184.2
资产负债率                               36.98%                          40.55%
                      2020 年度（经审计）          2021 年一季度（未经审计）
营业收入                               497,797.0                       123,549.2
净利润                                  93,868.6                        19,937.2


     三、担保协议的主要内容
     公司拟与中行中山分行签署《最高额保证合同》，为美味鲜公司与中
行中山分行的融资合同提供新增 1.8 亿元连带责任担保（合计 3.3 亿元），
签署最高额度不超过 3.3 亿元的《最高额保证合同》，期限为《最高额保证
合同》生效之日起至 2030 年 12 月 31 日。


     四、董事会意见
     公司董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流
充沛；《融资合同》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资
金，有效降低财务成本、加快发展进程。
     独立董事就本次对外担保事项出具了独立意见，认为：本次被担保的
对象是公司的全资子公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均
符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规
定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；经济实力在
同行中排名前列。本次担保是为全资子公司授信而进行，风险可控。为此，
独立董事同意公司为广东美味鲜调味食品有限公司与中国银行股份有限公
司中山分行签署最高额度不超过 3.3 亿元的融资合同提供新增 1.8 亿元连带
                                         2
证券代码：600872        证券简称：中炬高新           公告编号：2021-072 号

责任保证。


     五、本公司对外担保累计情况
     本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 7.8 亿元，占
公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 16.90%。合并口
径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 7.8 亿元，占公司经审计的
2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 16.90%。
     本公司上述担保全部是为美味鲜公司及其子公司广东厨邦食品有限公
司的银行贷款等业务所提供。


     六、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，
由于本次担保事项在董事会审议通过即可实施。


     七、备查文件目录
     1、中炬高新第九届董事会第二十七次会议决议；
     2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。


     特此公告。




                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2021 年 7 月 26 日




                                    3