证券代码：600872              证券简称：中炬高新      公告编号：2021-067号



             中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
     关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月25日召

开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票
方案的议案》及《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》。公司拟非公

开发行股份，并由中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）认购公司非公开发行
的全部股份（以下简称“本次非公开发行”）。

    截至本公告出具日，中山润田持有的公司股份占本次非公开发行前公司总股本
的25.00%，本次非公开发行完成后，中山润田持有的公司股份预计将超过30%。根据

《上市公司收购管理办法》的规定，中山润田认购本次非公开发行股票，将触发《上市
公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

    根据公司与中山润田签订的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司与中山润

田投资有限公司非公开发行股票之认购协议》，中山润田认购的本次非公开发行A股股
票自发行结束之日起36个月内不转让。待公司股东大会批准后，中山润田在本次非

公开发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条
规定的免于发出要约的情形。若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相

关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排
或变化执行。

    因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司控股股东中山润田免于发出要约，
并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相

应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事已发表




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事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过。

    特此公告。




                                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021年7月26日




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