北京 中银 (深 圳 )律 帅事务所
中炬高新 ⒛ 2I年 第 二次临时股东大 会法徘 总 见书




               司 ⒛21年 第                         次临时股东大会


                                     之法                  见书




                               中银 (深 圳 )律 师                                  务所
                               ZHONG YlN(SHENzHEN)LAW FlRM

    北京    上海    天津     重庆   深丿丨‖ 贵阳   成都   南宁      济南   福州    长沙   银川    南京

    杭州    沈阳    西安     合肥   南昌    厦闸    鸡西   台州      苏州   青岛    泉州   赣州    珠海

                    地址 :深 圳市福 田区深南大道 ⒛ 02号 中广核大厦北楼 8层

                     电话   (Tel):0755-83851888            传 真   (Fax):0755-82531555




                                                ⒛ 21年 8月
中炬 高 拊i2o21年 第 △ 次临 时 股 东 大会氵丿 }讧 %1讠
                                                i午                       比京 屮银 (涿 圳 )徘 帅事 务所




                             中银 (深 圳 )律 师事务所
                             ZHONG Y|N(sHENZHEN)LAW FlRM



致 :中 炬 高 新 技 术 实 业 (集 团 )股 份有 限 公 司

                                 北京中银 (深 圳 )律 师事务所

                   关于 中炬高新技术 实业 (集 团 )股 份有限公司

                      ⒛ 21年 第 三 次临时股东大 会之法律意 见书
                                                          (2021)中 银 深 圳   意 字 第 【21080411号




     受 中炬 高新 技 术 实 业 (集 旧l)股 份有 限公 i刊 (以 下简称 “公 司Ⅱ)委 托 ,北 京
中银 (深 圳 )律 师事 务所 (以 F简 称 “本所 ”)指 派律 师 出席 公 司⒛21年 第 三 次临
时股 东大会 (以 下简称 “本 次股 东大会”),并 进行 了必要 的验 证I作 ,现 根据 《中

华 人 民共和 国公司法 》、 《Jl盯 公 司股 东大会规 贝 》以及 《公 司章程 》、 《股 东

大 会议事规 则 》的规 定对本 次股 东 人会的 似集 ljd开 程 序 、出席 会议 人 员的 资格 、

表诀程序等事 项 出具 法律 意 歹 l卜       J。         :




     一 、本 次股 东大 会 的召集 与 召开 程序

      l、   根据 公司董 事会 发 出的逦 知 ,本 次股 东大会 由公 司董事 会 召集 ,公 司董
事会 己经 于⒛21年 7月 26冂 在 公司指定 信 启、披 露媒体和 ~L海 证 券 交 易所 网站 上 发

布 了召开本 次股 东大 会的会 议通 知 ,公 告通 知 公司股 东 1-⒛ 21午 8月 ll口 以现场
投票及 网络 投票 B结 合 的方式 召开 本 次股 东大 会 ,会 议地 点为广 东省 中 山火炬开
                       l·




发 区厨邦路 1号 广 东美 味鲜 调味 食丨古有 限公 司综 合楼 904。

     2、    ⒛21年 8月 lt日 ,本 次股 东 大会 依前述逦 知所述 如期 召开 ,由 公 「·l童 韦长

何华女 士 主持 召开 。

     3、    本 次股 东 大 会 网络 投柴采 川 卜海 订L券 交 易所    xxl络
                                                                          投 祟系 统 ,通 过 交 易系
统 平 台进 行 投 票 的 时 问 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 ⒐15-9∶ 25、
中炬高新 ⒛ 21年 第 二 次临时股 东 大会法律总 叨,s                                                                                  北 京 中银 (深 圳 )律 帅 事 务所     |


⒐3O-11∶ 30、                    l⒊ 0Cl l⒌          00;通 过 △联 网投 票平 台 的投 票 时 问为股 东大会 召开 当 冂
的⒐15-1⒌ 00。

            经 本所律 师 查验 ,本 次般 东 大会的召集 Ⅰj汨 丌程 序符合 有关 法律 法规和 《公

司章程 》 的规 定 。




            二 、 出席本次股 东大会的人员资格                                                                                                                                Ⅱ

            1、        出席本次股 东大会的股东及委托代理人

            出席本次会议的股东或股东代lLlJ人 共 计 【512】 人 ,代 表有效表决权的股份 |
                                                                                                                                                                             {
数     【 358,305,428】                      股   ,占        公   司   有   表   诀   权     总   股      份        782,249s194股         的   【 45.8045】   %。   其


中 ,持 股 在 5%以 下 (不 含 5%)的 中小股 东共 【510】 名 ,代 表 股 份 【73、 689,073】

股    ,占         公    司   有    表   决   权   总    股   份   782,叫         9、 194股         自勺        【   9,42⒆   】   %。




              (J) 根据公司出席会议股 东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等 |
证 明文件 ,现 场 出席会议的股东或股 东代理人共计【1】 人 ,代 表股份【85,辊 5,450】
股 ,占 公司有表决权总股份782,妍 9,194股 的 【10。 呢05】                                                                            %。                        {
              (2)             根 据 上 海 证 券 交 易所 交 易系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 统 计 并经 公 司确
认 ,在 网 络 投 票 时 闸 内通 过 u刂 络 系 统 进 行 表 诀 的股 东 1511】 名 ,代 表 股 份

     【272,879,978】 股 ,占 公 刊有 表 决权总股份 782,γ 9,194股 的 【34.88硐 】%。

            2、        出席 、列席 本 次股 东大 会的其他 人 员

            除 上 述 出席 本 次股 东 人会人 贝 以外 ,出 席 本 次股 东 大会现场 会 议的人 员还 包
括公 司部分董事 、监 事和 童事 会秘书 以及 本所律 师 ,公 司总经理 和全 部 高级管埋

人员列席 了本 次股 东大会 现场会 议 。

            本所律 师认 为 ,上 述 人 员侬法具有 出席本 次股 东入会 的 资格 。


            三 、本 次股 东大 会 的表 决程序和表 决结果

            1、        本 次股 东大会会 议 叉Ii会 议通 知 中列 明的议 案进 行 了审议 ,会 议采取现场

投票和 网络 投票 的方 式进 行表 决 。

            2、        出席 本 次股 东大会现场 会 议n勹 股 东 以讠l名 表决 的方式对 会 议迥 知|中 列 明


                                                                                             3
 中炬 高新 2o91年 第三次 临时股东大会
                                                           北京中银 (深 JⅡ )律 师事务所

                                        |

                                                                               业团
                                        |




 硅去叠鼋云髦壁蜇l;鬣 芽￥∶
                   :】
                                                                                 (集




北 厉芪
                                              蛊责人 :谭 岳 誊 丨




                                            见 证 律 师 :张 涓       秩   踊




                                                          冫        年 9月
                                                                               `/日
                                                             `J〃