中炬高新第九 届董事会第 二 十八次会议文 件之'独 董意见


      中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独 立董事
             第九属董事会第二十八次会议 的独立意见


      根据 《关于在 上 市 公司建 立独立 董事制度 的指 导意 见 、《公 i丬 章程 》

及 《上海证券 交 易所 上 市规 则 》等有 关规 定 `独 立 董事对 第 九届董事会第

二 十八次会议 相 关议案发表 独 立 意见如下               :




      一 、关于聘任邹 卫 东先 生为公司副总经理 的议案
    邹 卫 东先 生具有 多年大 型金融企事 业单位 工作 经验 ,具 有丰富 的业务
基础及管 理经验 。历任研宄员 、深圳 证 券交易所信 J自 、公司推广 中心 副 总监 、
深圳市钜盛华股份有限公司投 资并购部副 总经理 ;2018年 12月 至今 ,任 职
中炬高新技术实 业 (集 团 )股 份有限 公司董事会秘书 。邹 卫 东先 生熟悉 ~L
 市公司管 理运作模式 ,具 有较强的沟 通 l,9Jc调 能力及 经营管理能力 ,能 胜任
 新职务 。
       根据其本人提供 的简历及高级管 理人员声 明与承 诺 ,副 总经理候选人
 没有 《公司法 》规定的不得担任 公司高管 的情形 以及被 中国证监会确定为
 市场禁入者并且 尚未解除 的情况 ,其 工作 经历和身体状 都能够 胜任高管
 的职责要求 ,推 荐程序符合 《公司法 》和 《公司章程 》的规定 。
       独 立 董事 同意聘任邹 卫 东先 生为公司副 总经理 。
中炬高新第九届 董事会 第 二 十 八
 (此 页无正文 ,为 中炬高新技术实业 (集 团)股         有限公司第九属董事会
第 二十八次会 议相关 事项 的独 扛董事 意见签字页 )



      独立      事 (签 字 ):        |




       梁彤缨    :




        李




                                                           ⒛   21年 8月 30日
中炬高新第九届董事会 第 二 十八次会议文件之 独董意见
 (此 页无 正 文 ,为 中炬高新技术 实业 (集              )股 份有 限公司第 九届董事会
                                                       字页 )



     独    董事 (签 字 ):




      秦 志华   :




      梁彤缨     :




      李    刚   :




                                                                   ⒛   21年 8月 30日
中炬高新第九届董事会第二 十八次会议文件之独董意见



                                                    页)




     秦志华   :




     梁彤缨   :




                                                          2021   8月 30日