中炬 高新第九届董事会第 二 十九次会议文件之独董意 Jl'


       中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独立董事
        对第九届董事会第二十九次会议议案的独立意见


       根据 《关于在上市公 司建 立 独 立 董事制度 的指导意 见 》、《公司 章程 》
及 《上海证券交 易所上 市规则》等有关规 定 ,独 立 董事对第九届 董事会第
二十九次会议相关议案 发表独 立 意见如下                 :




       一 、关于转让 中汇合创房地 产公司股 权 的议案
        (一   )根 据 《公司法》、《证券法 》、《重大 资产重组管理 办法 》等法律 、
法规及 规范性文件 的有关 规定 ,对 照 ~L市 公司资产重组 的条件 ,本 次交 易
不构成重 大资产 出售 ,本 次交易符合相 关法律 、法规规 定 的各项 实质条件 。
        (二 )本 次资产 出售符合 《公司法 》、《证 券法 》及其他有
                                                                  关法律 、法
规和 中国证监 会颁布 的规 范性文件 的规定 ,交 易方案具备可操 作性 ,在 取
得必要的批 准 、授权和 同意后 即可实施 。
        ( )本 次重 大资产 出售 的相关事 项经 董事会审议通过 ,本 次董事会
的召集 与召开程序 、表决程序及 方式均符合相 关法律 、法规 、规范性文件
及 《公司章程 》 的规定 。
        (四   )公 司本次重 大资产 出谵不 构成关联交 易 ,出 售 的标 的资产交 易
作价不低于 具有证券业 务资质 的评估机 构对截至评估基 准 日的标 的资产进
行评估的评估值 ,本 次资产 出售 的定价原则和方法 恰 当 、 公允 ,不 存在损
害公司及全 体股东利益 的情形 。
        (五 )本 次交 易本 次转 让 完成后 ,中 炬高新房地产业
                                                               务 的大部分资产
实现剥离 ,公 司业 务将进 一 步聚焦健康食 品主业 ,从 本次股权转让 中获得
的资金 ,也 将更大力 度支持健康 食品主业 ,有 利于食 品主业 的加快 发展 。
       因此独 立 董事 一 致 同意 公 司本次转 让 中汇合创 房地 产 公 司股权 的事
项。
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中炬高新第九届董事会第二十九次会议文件之独董意见

                                                   股份有限公司第九届
                                                    )




    秦志华   :




    梁彤缨   :




                                                           202r+8 E