九届 董事 会第   十 一 次会 议文 件



       中炬 高新技            实业       (
                                                 团 )股 份 有 限 公 司 独 立         事
    关于第九届               会第三              一次会议相关事项的独立意见

       根据 《关 于在       市公 司建立          立 董事 的指 导意见》、《上
                                                              市公 司治理 准
 则》等法 律法 规及 《公司章程》
                                   有关规定 ,作 为 中炬 高新 技术 实业 (集
 团 )股 份 有限公司 ( 下简 称 “
                                公 ”)的 独立 董事 ,我 们对 公
                                                               司第 九届 董事
 会第三 十 一 次会议相 议 案进 行
                                   认真 的了解和查验 ,发 表如 下独立
                                                                       意见                     :




      一 、关于为全 资       公 司银 行          资合 同提 供担 保 的独立 意见
      根据 《公司法》         《关于规            市公 司对 外担保行 为的通知》 、 《
                                                                                       公
 司章程》及 《独立 董        制度 》等有          规定 ,独 立 董事对 公 司第 九届 董事
                                                                                       会
 第六 次会议 中审议 的 《为广 东美
                                   味             调味食 品有 限公司银 行贷款 提供 担
                                                                                           保
 的议案》发表 独立 意
     本次被担 保 的对       是公 司的全           子 公 司与全 资孙 公司 ,本 次担
                                                                                    保的主
体 资格 、资信状况及        批程 序 均符           《关于规范上 市公 司对 外担 保行
                                                                                    为的
通知》及 《公司 章程 》 的相 关规
                                  定              美味鲜公 司 资产 负 债合理 、盈 利能
                                                                                      力
较强、现金 流    沛         济 实力 在 同
                      ,
                                                  中排 名 前列 ;美 味鲜 营销 公司作 为美
味鲜 公 司的子公 司整       风险可控 。
     为此 ,独 立 董事       意公 司为            美味鲜 调味食品有限公 司与广 东美
                                                                                       味
鲜营销有 限公 司最 高         为 ⒍7亿           的银 行融 资业 务提 供担 保 ,并 提 交股
                                                                                           东
大 会审议 。
Iu州
__ i            1…       次会议 文件之独笾 葸 见。




       独 讧獒券 (箨 ):




       絷彤 :




                                                      2()21 i lθ 月   29凵
中炬高新第九届董 事会第三    一 次会议文件




 (此 页无正文 ,为 中         高新技术 业 (集 团)股 份有限公司第九届董事会
                             项的独立     见签字页 )


    独立         事 (签 字




    李    刚     :




    梁彤缨   :




    秦志华   :




                                                       zO21年 10月   ⒛ 日
         第九届董事会第    一 次 会议文
                                          之独 董意 见



 (此 页无
                      ,                    ∶业 (集 团 )股 份有限公
第三 十 一                                                          司第九届董   会
                      议
                                           事意见签字页 )


    独    董事 (签 字 ):




   李    刚       :




  梁彤 缨     :




 秦志华   :




                                                           ⒛   21年 1o月 29日