证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2021-113 号


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   第九届第三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会
议于 2021 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯
方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，
审议通过了以下议案：
     一、 公司 2021 年第三季度报告；
     公司三季度报告内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
   表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；


     二、 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案；
     详见：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-114 号）
     表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
     本议案需提交股东大会审议。


     三、 关于召开 2021 年第五次临时股东大会议案。
     详见：公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-115
号）
     表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。


     特此公告。


                          中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2021 年 10 月 29 日

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