证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2022-011 号


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届

董事会第三十三次会议于 2022 年 2 月 24 日发出会议通知，于 2022 年 3 月

1 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为

8 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名

投票方式，审议通过了以下议案：

     一、关于调整 2021 年度财务和内控审计费用的议案；

     经公司第九届董事会第二十一次会议与公司 2020 年年度股东大会审议

通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务

审计机构，年度报告的审计费用为 95.4 万元人民币（含税），其中年报审

计费 68.9 万元，内控审计费 26.5 万元。详见 2021 年 3 月 24 日发布的《中

炬高新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010 号）与 2021

年 4 月 17 日发布的《中炬高新 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编

号：2021-024 号）。

     现由于审计工作的增加，经立信会计师事务所提出，公司 2021 年财务

审计及内控审计费用，拟调整为 137.8 万元人民币（含税），其中年报审计

费 100.7 万元，内控审计费 37.1 万元。

     本议案已获得独立董事事前认可，并发表独立意见。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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     二、关于召开临时股东大会的议案：

     公司拟召开临时股东大会，审议《关于调整 2021 年度财务和内控审计

费用的议案》，股东大会召开时间将另行通知。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2022 年 3 月 1 日




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