中炬高新第九属董事会第三十四次会议文件
                                    业
       炬高新技术实 事 (集 团 )股 份有 限公司
     独 立董事关于董 会换届选举的独 立意见
                                     (202z茫 √7)


    根据 《上 市公 司治        、《关于在 上 市公 司建 立 独 立董事制度 的指

导意见 》及 《公司章程 》等相关规定 , 为公 司的独 立董事 ,对 九届董事
会第     十四次会议 审议 的 《董事会换 属选举 的议案 》发表独 立 意见如下:




       一 、公司第 十届董事会候 选人 的提 名程序符 合 《公司章程 》及相关法

律法规 的规    ,合 法有效 。
       二 、本次提 名充分 了解被提 名人教 育背景 、工   经历 、兼职状 况 、专

业知识等情况 ,被 提名人具 有较高 的专 业 知 识和丰富 的实际 工 作 经验 ,具
                                                                          》、
备担任 公司董事 或独 立 董事 的资格和能力 ,未 发现被 提 名人涉及 《公司法
  《公司章程 》规定的不得任 职 的情形 。
    三、 同意提名何华女 士 、黄炜 先生 、 曹建军先 生 、月艳梅 女 士 、余健
华 生 、万鹤群女 士 为第十 属董事 会非 独 立童事候 选人 ,提 交 公 司股东大
                                                                         独
会审议 ;同 意提 名秦 志华先生 、 甘耀仁先 生 、李刚先 生为第十届 董事会
立董事候 选人 ,并 经 上海证券交 易所对其任 职资格 和独 立 性审核 无异议后    ,




 提交股 东大会 审议 。


       独立 董事 (签 字 )‖




                                梁彤缨                  李   刚




                                                             20224.:tFtEl
中炬高新第 九届董 事 会 第 三 十 四次会 议 文件
         中炬古同 新 技 术 实 业                  (
                                                  会
                                                       集 团   )    股 份 有 限 公 司
                                                               选
         独立董 事 关 于 董 事                         换 届        举 的 独 立 意 见

                                              (2022/3/7)

    根据 《上 市 公司治        、《关于在 上市公司建 立 独 立 董事制 的指

导意见 》及 《公司章程 》等相关规定 ,作 为公司 的独 董事 ,对 九届董事
                                                             立意 见如 下
会第 三十 四次会议 审议 的 《董事会换 届选举 的议案 》发表独
                                                                                                 :




     一 、公司第十 届 事会候 选人的提 名程序符 合 《公司章程 》及相关法

律法规 的规定 ,合 法有 效 。
       二、本次提 名充分 了解被提 名人教育背景 、工作经历 、兼职状况 、专
                                                                工 经验 ,具
 业知识等情况 ,被 提名人具 有较高 的专 业知识和 丰富 的实际 作
                                                                 及 《公司     、
 备担任 公司董事 或独 立 董事 的资格 和能力 ,未 发现 被提 名人涉
   《公司章程 》规定的不得任职 的情形 。
                                                                      士 、佘健
       三、 同意提名何 华女 士 、黄炜先 生 、曹建军先 生 、周艳梅女


 会审议 ;同 意提名秦 志华先 生 、甘耀仁先 生 、李刚先                        为第 十届董 事会独



 提交股东大会 审议 。


        独立董事 (签 字 ):




                                        梁彤缨                          李     刚
  秦志华




                                                                               2o22ˉ 钎三3'日       7E|
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                                          (2022/3/7)




                                        丿l彡          lxl刂




                                                       2022 13月 7冂