证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2022-014 号


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届

董事会第三十四次会议于 2022 年 3 月 1 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 7

日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8

票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名

投票方式，审议通过了以下议案：

     一、关于董事会换届选举的议案；

     公司第九届董事会已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》及相

关法律法规的规定，经公司董事会与股东协商，提议第十届董事会由 9 人

组成，经董事会提名委员会审核通过，提名何华女士、黄炜先生、曹建军

先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事

候选人，提名秦志华先生、李刚先生、甘耀仁先生为第十届董事会独立董

事候选人。第十届董事会任期三年，自股东大会通过之日起生效。

     本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2022 年 3 月 8 日上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公

告》（2022-015 号）。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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     二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

     公司董事会定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）召开 2022 年第一次临时

股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 8 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》披露的《中炬高新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》（2022-017 号）。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 7 日




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