北京 诚同达
于
中炬 新技术实 (集 团 )股 份
⒛” 年第 一 临时 股 东大会
法 律 蕙 见 书
[2022]第 108号
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深圳 市 福 田区福华 路投 行大厦 五 层 51
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北京金诚 同达 (深 圳 )律 帅事务所
法律 意见书
北 京金诚同达 (深 圳 )律 师 务所
关于
中炬高新技术实业 (集 团)股 份
⒛” 年第一次临时股东大会的法
法意 字 [2022]第 108号
中炬 高新技术 实 业 (集 团 )股 份有 限公司
北 京 金 诚 同达 (深 圳 )律 师 事 务所 (以 下简 称 “本 所 )接 受 中炬 高新 技术
实 业 (集 团 )股 份 有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ”)委 托 ,∶ 根据 《中华人 民共 和
“ ” “
国公司法 》(以 下简称 《公 司法 》 )、 《匚华 人 民共 和 国 证
{· 法 》(以 下简称 《证
”
券法 》 )、 《上 市公 司股 东大会 规 则 (2m2年 修 订 )》 (以 下简 “ ”
《股 东 大 会 规 则 》 )、
上 市公 司治理准 则 》《律 师事 务所从事证券法 律 业 务 管理 法 》《律 师事务所证
券法律业 务执 业 规 则 (试 行 )》 《L海 证 券交 易所 上市公 司 律 监 管指 引第 1号 一
一 规范运 作 》等法 律 、法规 、规范性 文件
以及 《中炬 高新 术 实 业 (集 团 )股 份
有 限公司章程 》(以 下 简称 “《公 司章程 》”)、 《中炬 高新技 ∶实业 (集 团 )股 份有
限公司股 东大会 议事 规则 》(以 下简称 “《股 东大会 议事 规 ”
》 )等 有 关 规 定 ,指
派本所律师对公司 ⒛22年 第 一次临时股东大会 (以 下简称 “本 次股 东 大 会 ”)相
关事项进行了见证 ,芹 出具本法律意见书 。
为 出具本法律 意 见书 ,本 所律师 审查 了公司提 供 的 《卜司章程 》《股 东大会
议事 大^ 会议
厶
通知 到Δ 登记
厶
记录
准 确 、完
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整 、 有 效 的 ,一 切 足 以 影 响 本 法 律 意 见 书 的 事 实 和 文 件 均 本 所 、
披 露 提 供 ,
F~向
不存在 隐 瞒 、虚假和 遗漏 ,上 述 文件 原 件及其签
字 、盖 章 真 实有 效 的 ,文 件 的
复 印 件 、 影 印 、
件 扫 描 件 、 一
副 本 与 原 件 、 正 。
本 致 |
在本法 律 意贝‘书 中 ,本 所律 师仪 对本 次股 东大会 的召
集 、召开 程序 、出席 会
议人 员 的资 格 、 召 集 人 资格 、表 抉程序 和 表诀结 果是 否符
合 《公 司法 》《股 东大
会规 则 》等法律 、法规 、规 范性 文件 以及 《公 司章程 》的
柳 定发表 意见 ,不 对本
次股 东大会 审议 的议 案 内容 以及 这 些 议案 所表 述 的事 实
数 据 的真 实 性 及准 确
引
性发表 意见 。 Ⅱ
本所 同意将 本 法 律 意见 书作为公 司本次股 东大会 的法
丰 文件 予 以公告 ,本 法
律 意 见书仅 供见证 公 司本 次股 东大会 相关事 项 的合法 性之
申的使用 ,未 经 本所事
先书面 同意 ,不 得 用作任 何其他 目的 。 |
基 于上述 ,本 所律 师根据相 关 法律 法规 的要求 ,按 照 律丿币行业
公认 的业 务标
准 、道德规 范和勤勉 尽 责 的精神 ,就 本 次股 东大会 的相 关事
埙 出具法 律 意见如 下 :
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一 )本 次股东大会的召集程序
公司董事会于 ⒛22年 3月 7日 召开第九届董事会第三+四 次会议 ,决 议召
开本次股东大会 ,并 于 ⒛” 年 3月 8日 在上海证券交易所 《以下简称 “上交所 ”)
(-w,sse。 cOm,cll)以
网 站 及 指 定 倍 启 、披 露 媒 体 公 告 了 《中 高 新 技 术 实 业 (集
炬
团 )股 份 有 限 公 司关 于 召开 ⒛ 22年 第 一 次 临 时股 东 大 会 的 (以 下简 称 “《股
谗知 》
”
东大会 通 知 》 )。 《股 东 大 会 通 知 》就 本 次股 东 大 会 的会 议 集 人 、召开 方 式 、召
创
开 时 间和 地 点 、股 权 登 记 日、出席 会 议 人 员 、审 议事 项 、登 方 式 、 网络 投 票 流
汨
程 等 事 项 作 出 了通 矢 。 Ⅱ
(二 )本 次 股 东 大 会 的 召开 程 序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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本次股东大会的现场会议于 ⒛22年 3月 23日 14点 3o分 在广东省中山火炬
开发区厨邦路 l号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 q⒄ 召开 ,由 公司董事
周艳梅主持 。
本次股东大会的网络投票采用上交所股 东大会网络投票系统 (以 下简称 “网
络投票系统 ”),公 司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 ⒛22年
3月 ⒛ 日 的 交 易 时 间 段 ,即 ⒐ 159∶ 25,9∶ 30丬 ⒈ 30,13∶ OOJ15∶ OO;通 过 互 联 网 投
票平 台的投 票时 间为 ⒛ 22年 3月 23日 的 ⒐15丬 ⒌00。
经 核 查 ,本 次股 东大会 召开 的时 间 、地 点 、方 式与 《 东大会 通知 》 一 致 。
股
综上 ,本 所 律 师认 为 ,本 次股 东大会 的召集 、召 开程 序符 合 《公 司法 》《股
东大会 规 则》等 法律 、法规 、规范性 文件 以及 《公 司章程 》 的规 定 。
二 、本 次股 东大 会 召集 人及 出{席 会 议人 员 的资格
(一 )召 集 人 资格
本 次股 东大会 的召集 人为 公 司董事会 ,召 集 人 资格符 合 《公 司法 》《股 东大
会规 则 》等法律 、法 规 、 规范性 文件 以及 《公司章程 》的规 定 。
(二 )出 席本 次股 东大会 人 员 的资格
l。 出席 本 次股 东大会现场 会议 的股 东及股 东代 理人 共 7人 ,持 有 公 司表 决权
股 份 88,614,gz13股 ,占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 1l.翎 %。
2.根 据 上证所信 J急 网络有限公司 (以 下简称 “ ”
信息公司 )提 供的本次股东
大会的网络投票数据 ,本 次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股 东共
80人 ,持 有公司表决权股份 234,670,529股 ,占 公司有表决杈股份总数的 30.佴 %。
通过网络投票系统进行投票的股 东资格 ,由 信启、公司验证其身份 。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外 ,出 席或列席本次股东大会
现场会议的人员还包 括公司董事、监事 、高级管理人员及本所律师。
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综上 , 本所 律师认 为 ,出 席本 股 东大会人 员 的资格 合 《公 司法 》《股 东
大会 规则 》 等法律 、法 规 、规 范性 件 以及 《公 司章程 》 规定。
三 、本 次股 东大会 的表 决程序 表 决结果
(一 )表 决程序
1.经 本所律 师见证 , 本次股 东 会就 《股 东大会通 知 》 明的审议事项进行
了审议 ,审 议 的议案 与 《股 东大会 j 知 》的 内容 一 致 ,未 出 修改原议案或新增
议案 的情形 。
2.本 次股 东大会采 取现场 投票 网络 投票相 结合 的表 决 式 。经 本所律 师见
证 ,出 席本 次股 东大会 现场会 议 的 东及股 东代理人 以记名 票 方式对 《股 东大
会通知》中列 明的议案进行了表 决 。本次股东大会现场会议 计 票和监票 工 作 由
公司股东代表 、监事代表及本所律 共同负责 ,并 当场公 了表 决结果 。
参 与 网络 投 票 的股 东在 规 定 的 络 投 票 时 间 内通 过 交 系 统投 票 平 台或 互
联 网投票平 台投票行 使 了表 决权 。 络 投 票 结 束 后 ,信 息 公 向公 司提供 了网络
投票的统计数据资料 ,公 司合并统 了现场投票和 网络投 的表 决结果 。
(二 )表 决结果
根据 对表 决结果 的统计 ,本 次 东大 会 表 决 结 果 如 下 :
1.《 关 于 调 整 ⒛ 21年 度 财 务 和 控 审计 费用 的议 案 》
同 意 320,m8,276股 ,占 出 席 次股东大会有表决权股 总 数 的 98.” 25%;
反 对 3,216,596股 ,占 出席 本 次股 大会 有 表 决权股 份 总 的 0,∞ 49%;弃 权
硐 ,3OO股 ,占 出席本 次股 东大会有 决权 股份总数 的 0,01
2,《 关于选举第 十 届董事会 非 立 董事 》
本议案采取累计投票方式逐项 决 ,具 体表决情况如
2,01选 举何华女士为公司第十 董事会非独立董事
4
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同意票 332,⒆ 1,162票 。其 中 , 小投 资者表 决情况为 : 同 意 矽
,ω 4,804票 。
根据表 决结果 ,何 华女士 当选 公司第十届董事会非 立 董事 。
2.u选 举黄 炜 先生为公 司第十 董事会非独立董事
同意票 325,513,982票 。其 中 , 小投 资者表 决情 况为 : 同 意 36,⒓ 7,能 4票 。
根据表 诀结 果 ,黄 炜先生 当选 公司第十 届董事会 非 立董事 。
2.O3选 举 曹建军 先生为 公 司第 届董事会非独 立 董事
同意票 328,叨 3,%8票 。其 中 , 小投资者表决情况为 : 同 意 39,487,591票 。
根据表 决结果 ,曹 建军 先生 当∵ 为 公 司第十 届董事会 独 立 董事 。
2.OZI选 举周 艳梅 女 士 为公 司第 届董事会 非独 立 董事
同意票 326,014,045票 。其 中 , 小投资者表诀情况为 : 同 意 36,527,胡 8票 。
根据表 决结果 ,周 艳梅 女 士 当 为 公司第十 届董事会 独立董事 。
2.05选 举余健 华 先生为 公司第 届董事会 非独 立 董事
同意票 296,805,9Cl4票 。其 中 , 小投资者表决情况为 : 同 意 佴
,529,554票 。
根据表 决结果 ,余 健华 先生 当 为公 司第十届董事会 丬 独 立 董事 。
2.∝ 选举 万鹤 群 女 士 为公 司第 届董事会 非独 立 董事
同 意 票 299,730,551票 。 其 中 , 小投 资者表 决情况为 : 同 意 39,454,201票 。
根据表 决结果 ,万 鹤群 女 士 当 为公 司第十 届董事会 独 立 董事 。
3.《 关 于选 举 第 十 届 董 事 会 独 董事 》
本议案采取累计投票方式逐项 决 ,具 体表决情况如
3.01选 举秦志华先生为公司第 届董事会独立董事
同意票 329,V7,4臼 票 。其中 , 小投 资者表 决情 况为 : 同 意 硐 ,241,110票 。
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根据表 决结果 ,秦 志华先生 当 为公司第十届董事会 立 董事 。
3.Ⅱ 选举李 刚先生为公司第十 董事会独立董事
同 意 票 332,佴 6,528票 。 其 中 , 小投 资者表 决情况为 : 同 意 辊
,%o,170票 。
根据表 决结果 ,李 刚先生 当选 公 司第 十届董 事会 独 董事 。
3.O3选 举甘耀 仁先生 为 公 司第 届董 事会独立 董事
同 意 票 303,6”
,492票 。 其 中 , 小投资者表决情况为 : 同 意 47,397,142票 。
根据表 诀结果 ,甘 耀仁先生 当i 为 公 司第 十 届 董 事 会 工董 事 。
4、 《关 于选 举第 十届监 事会 监 》
本 议案采取 累计 投票方 式逐项 决 ,具 体表决情况如下
4.01选 举宋伟 阳先生 为 公 司第 届监事会监事
同意票 辊 8,” 9,臼 9票 。其 中 , 小投 资者表 决情况 为 : 意 42,947,869票 。
根 据 表 决 结 果 ,宋 伟 阳先 生 当 J 为公 司第十 届 监事会监
4.m选 举 郑毅钊 先生为 公 司第 届监事 会监事
同意票 214,” 8,呒 5票 。其 中 , 小投 资者表 决情况 为 : 意 们
,878,OB5票 。
根据表 决结果 ,郑 毅钊 先生 当 为 公 司第 十届监事会监
综 上 ,本 所律 师认 为 ,本 次股 大会 的表 决程 序符合 《 司法 》《股 东大会
规则》等法律 、法规、规范性文件以 《公 司章程 》的规 定 , 表 决 结果合法 、有
效。
四、结论意见
公司
综上所述 ,本 所律师认 为 , 次股 东大会 的召集 、 开程序符 合 《公 司
等法
法》《证券法》《股东大会规则》 、法规 、规 范性文 件 ⒓及 《公 司章程 》 的
)律 帅 事务所
法律总见书
规定 ;本 次股 东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、
有效 ;本 次股东大
会的表决程序符合相关法律 、法规、规范性文件及 《公司
章程》之规定 ,表 诀结
果合法、有效。
本法律意见书一式两份 ,经 本所律师签字并加盖公章后生 。
效
(以 下无正 文 )
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(集 团)股 份有限公司 ⒛”
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北京金诚 同达 (深圳 )律
p。 。。 】
负责人 :
a霪 呓
年 3月 23日