证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-036 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4
月22日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第二次会议，以9
票全部赞成审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 7 日公布的《上市公司章程
指引(2022 年修订)》，现公司拟对《公司章程》作相应修订如下：
序号 原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经广东省企业股份制试点联 公司经广东省企业股份制试点联审
审小组 和广 东省体 改 委以粤 联审办 小组和广东省体改委以粤联审办
[1992]70 号文批准，以定向募集方式设 [1992]70 号文批准，以定向募集方式设
立；在广东省工商行政管理局注册登 立；在广东省市场监督管理局注册登记，
记，取 得营 业执照 ， 营业执 照号： 取得营业执照，营业执照号：
4400001000306。公司已按照《国务院 4400001000306。公司已按照《国务院关
关于原有有限责任公司和股份有限公 于原有有限责任公司和股份有限公司依
司依照〈公司法〉进行规范的通知》 照〈公司法〉进行规范的通知》规定，
规定，对照原《公司法》进行了规范， 对照原《公司法》进行了规范，并依法
并依法履行了重新登记手续。取得广 履行了重新登记手续。取得广东省市场
东 省工 商行 政 管理 局 颁发的 营业执 监督管理局颁发的营业执照，注册号：
照，注册号：440000000000276。公司 440000000000276。公司已根据《国务院
已根据《国务院办公厅关于加快推进 办公厅关于加快推进“三证合一”登记制
“三证合一”登记制度改革的意见》（国 度改革的意见》（国办发【2015】50 号）
办发【2015】50 号）和《工商总局等 和《工商总局等六部门关于贯彻落实<
六部门关于贯彻落实<国务院办公厅 国务院办公厅关于加速推进“三证合一”
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关于加速推进“三证合一”登记制度改 登记制度改革的意见>的通知》（工商企
革的意见>的通知》（工商企注字 注字【2015】121 号）等相关文件的要
【2015】121 号）等相关文件的要求， 求，向中山市市场监督管理局申请并换
向中山市工商行政管理局申请并换领 领了新的营业执照。公司“三证合一”后
了新的营业执照。公司“三证合一”后新 新营业执照的统一社会信用代码为：
营业执 照的 统一社 会 信用代 码为： 91442000190357106Y。
91442000190357106Y。
第十二 公司根据中国共产党章程的规定，
条（新 设立共产党组织、开展党的活动。公司
增） 为党组织的活动提供必要条件。
第二十 公司根据经营和发展的需要，依 公司根据经营和发展的需要，依照
一条 照法律、法规的规定，经股东大会分 法律、法规的规定，经股东大会分别作
别作出决议，可以采用下列方式增加 出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东配售股份； （四）以公积金转增股本；
（四）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中
（五）以公积金转增股本； 国证券监督管理委员会（以下简称中国
（六）法律、行政法规规定以及 证监会）批准的其他方式。
中国证监会批准的其他方式。
第二十 公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有百分之五以上股份的股东、
九条 持有本公司股份 5%以上的股东，将其 董事、监事、高级管理人员，将其持有
持有的本公司股票在买入后 6 个月内 的本公司股票或者其他具有股权性质的
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
由此所得收益归本公司所有，本公司 出后六个月内又买入，由此所得收益归
董事会将收回其所得收益。但是，证 本公司所有，本公司董事会将收回其所
券公司因包销购入售后剩余股票而持 得收益。但是，证券公司因购入包销售
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 后剩余股票而持有百分之五以上股份
个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行 的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的名义直接向人民法院提起诉讼。公 子女持有的及利用他人账户持有的股票
司董事会不按照前款的规定执行的， 或者其他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
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带责任。
第四十 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法
条 法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十 公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东
一条 大会审议通过。
东大会审议通过。
……
……
(三)为资产负债率超过 70%的担 （三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的担
保对象提供的担保；
保；
(四)单笔担保额超过最近一期经
（四）为资产负债率超过 70%的担
审计净资产 10%的担保； 保对象提供的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
公司为购房客户提供按揭担保不 （六）对股东、实际控制人及其关
包含在本章程所述的对外担保范畴之 联方提供的担保。
内。 违反本章程明确的股东大会和董事
会审批对外担保权限、程序的，公司应
当追究责任人的相应法律和经济责任。
第四十 …… ……
八条
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的，
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
东大会的通知，通知中对原提案的变 的通知，通知中对原请求的变更，应当
更，应当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
第四十 监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东大
九条 会的，须书面通知董事会，同时向证券
大会的，须书面通知董事会，同时向
交易所备案。
公司所在地中国证监会派出机构和证
在股东大会决议公告前，召集股东
券交易所备案。 持股比例不得低于 10%。
在股东大会决议公告前，召集股 监事会或召集股东应在发出股东大
东持股比例不得低于 10%。 会通知及股东大会决议公告时，向证券
召集股东应在发出股东大会通知 交易所提交有关证明材料。
及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
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第五十 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
五条
(一)会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
限； 股东大会网络或其他方式投票的开
股东大会采用网络或其他方式 始时间，不得早于现场股东大会召开前
一日下午 3：00，并不得迟于现场股东
的，应当在股东大会通知中明确载明 大会召开当日上午 9：30，其结束时间
网络或其他方式的表决时间及表决程 不得早于现场股东大会结束当日下午 3：
序。股东大会网络或其他方式投票的 00。
开始时间，不得早于现场股东大会召 ……
开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 （六）网络或其他方式的表决时间
股东大会召开当日上午 9:30，其结束 及表决程序。
时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00。
……
第七十 下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议
七条
通过： 通过：
(一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资本；
本； (二)发行公司债券；
(二)发行公司债券； (三)公司的分立、分拆、合并、解
(三)公司的分立、合并、解散和 散和清算；
清算； ……
……
第七十 股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代表
八条
表的有 表决 权的股 份 数额行 使表决 的有表决权的股份数额行使表决权，每
权，每一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时 ,对中小投资者表决 益的重大事项时 ,对中小投资者表决应
应当单独计票。单独计票结果应当及 当单独计票。单独计票结果应当及时公
时公开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大会
会有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相 股东买入公司有表决权的股份违反
关规定条件的股东可以公开征集股东 《证券法》第六十三条第一款、第二款
投票权。征集股东投票权应当向被征 规定的，该超过规定比例部分的股份在
集人充分披露具体投票意向等信息。 买入后的三十六个月内不得行使表决
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 权，且不计入出席股东大会有表决权的
股东投票权。公司不得对征集投票权
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提出最低持股比例限制。 股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以
上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十 股东大会对提案进行表决前，应 股东大会对提案进行表决前，应当
七条 推举两名股东代表参加计票和监票。审
当推举 两名 股东代 表 参加计 票和监
议事项与股东有关联关系的，相关股东
票。审议事项与股东有利害关系的， 及代理人不得参加计票、监票。
相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
第九十 公司董事为自然人。董事无需持 公司董事为自然人。董事无需持有
五条
有公司股份。有下列情形之一的，不 公司股份。有下列情形之一的，不能担
能担任公司的董事： 任公司的董事：
…… ……
(六)被中国证监会处以证券市场 (六) 被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
…… ……
第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
零八条 …… ……
(九)在股东大会授权范围内，决定 (九)在股东大会授权范围内，决定公
公司的风险投资、资产抵押及其他担 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
保事项； 对外担保事项、委托理财等事项；
(十)审议需董事会审议的关联交 (十)审议需董事会审议的关联交易；
易； (十一)决定公司内部管理机构的设
(十一)决定公司内部管理机构的 置；
设置； (十二) 决定聘任或者解聘公司总
(十二)聘任或者解聘公司总经理、 经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
任或者解聘公司副总经理、财务负责 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
人等高级管理人员，并决定其报酬事 经理、财务负责人等高级管理人员，并
项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百 在公司控股股东单位担任除董 在公司控股股东单位担任除董事、
二 十 八 事、监事以外其他行政职务的人员， 监事以外其他行政职务的人员，不得担
条 不得担任公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。
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公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
第一百 公司高级管理人员应当忠实履行职
四十条 务，维护公司和全体股东的最大利益。
（ 新 公司高级管理人员因未能忠实履行职务
增） 或违背诚信义务，给公司和社会公众股
股东的利益造成损害的，应当依法承担
赔偿责任。
第一百 监事应当保证公司披露的信息真 监事应当保证公司披露的信息真
四 十 三 实、准确、完整。 实、准确、完整，并对定期报告签署书
条 面确认意见。
第一百 监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
四十八 …… ……
条 (四)当董事、高级管理人员的行为 (四)当董事、高级管理人员的行为损
损害公司的利益时，要求董事、高级 害公司的利益时，要求董事、高级管理
管理人员予以纠正； 人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在 (五)应当对公司定期报告签署书面
董事会不履行《公司法》规定的召集 确认意见。保证公司所披露的信息真实、
和主持股东大会职责时召集和主持股 准确、完整；
东大会； (六)提议召开临时股东大会，在董事
…… 会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
……
第一百 公司在每一会计年度结束之日起 公司在每一会计年度结束之日起 4
五十四 个月内向中国证监会和证券交易所报送
4 个月内向中国证监会和证券交易所
条 并披露年度报告，在每一会计年度上半
报送年度财务会计报告，在每一会计 年结束之日起 2 个月内向中国证监会派
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向 出机构和证券交易所报送并披露中期报
告。
中国证监会派出机构和证券交易所报
送半年度财务会计报告，在每一会计 上述年度报告、中期报告按照有关
法律、行政法规、中国证监会及证券交
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起
易所的规定进行编制。
的 1 个月内向中国证监会派出机构和
证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第一百 公司聘用取得“从事证券相关业务 公司聘用符合《证券法》规定的会
六 十 二 资格”的会计师事务所进行会计报表审 计师事务所进行会计报表审计、净资产
条 计、净资产验证及其他相关的咨询服 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
务等业务，聘期一年，可以续聘。 期一年，可以续聘。
除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及
条文中所引用的序号也相应作了修改；除上述修订外，《公司章程》中其
6
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-036 号
他条款内容不变。
本次《公司章程》修改的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会
审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上同意后生效。
二、备查文件目录
1、中炬高新第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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