中炬高新第十届董 事会第 二 次会议文件之独董意见



                                                                          限公司


                        ⒛21年 度相关事项的 立

      根据 《关于在上 市公司建立独立 董事 的指导意                     、《上 市公 司治理准
则》等法 律法规及 《公司章程 》 的有关规定 ,作 为 中 高新技术 实业 (集
团 )股 份有 限公司 (以 下简称 “公司”)的 独立 董事   们对公司第十届董事
                                                          ,




会第 二 次会议相关 议案及 2Ⅱ 1年 度相关事 项进行 了讠 真的了解和查验 ,发
表如下独立意 见     :




      一、关于 《公司累计和当期对外担保情况的专                           明和独 立 意见》
     根据 《关于规范上市公司与 关联资金 往来及上                  公司对 外担保若 干 问
题 的通知 》(证 监 发 [2003]56号 文 ),及 《关于规 范              市公司对 外担保行为
的通知 》 (证 监 发 [20()5]120号 文 )的 有关规定和要              ,独 立 董事 本着实事
求是 的态度 ,在 审阅了公 司提供            相关资料并进行     J   要的询 问                       ,对 公司
当期对外担保情况进行核实 ,作 出专项说明和发表独                         意见 如下                 :




     1、   ⒛ 21年 内,公 司新增加 的担保事 项共计 2.9             元 ,均 为对子公 司的
担保 。
     2、   截 止 ⒛ 21年 12月 31日      ,公 司累计对 外担         总      金    额     138,365.91万



元 ,占 公司经 审计 的 ⒛21 末归属于上 市公司股东                  有       者   权    益   的         36.10%。



     3、   ⒛ 21年 公司经 自查 ,本 公司持 有 的投资大 厦               9层 和 14-19层 物业
被关联方 中山火炬开 发 区建 设发展有 限公司办理 了两                     贷 款 ,抵 押人为 中
山火炬开发 区建 设发展有 限公司 ,抵 押权人为 中国工                      银 行 中 山分行 (以
下简称工行中山分行 );第 一笔贷款期限为 ⒛ 18年 5                         1日 — 2022年 2月
28日 ,贷 款余额 ”,189.66万 元 ;第 二笔贷款期限 ⒛                o+6E 1H-203s
年 5月 25日 ,贷 款余额 27,176.25万 元 ;两 笔贷款共讠                   冫 额     翎
                                                                                      ,365.91万                  元   。




资金用途为 偿还开发 区新 能源研            中心 一期项 目项下            债 。上 述两项押担
 中炬 高新第十届董事 会第 二 次会议文件之独董意 见


 保 己于 ⒛” 年 2月 18日 解除 。
            4、   截 止 2u2年 4月 公司对 外担保全部 为下属                                                        股子公司担保 ,是 公
司业务发展 的需要 ;公 司严格按照 《上 市规则》、《公 章程》的有关规定                                                                       ,




履行了必要的审批程序 ,认 真履行信息披露义务 。Ξ司对外担保事项没有
对公司股 东特别是 中小股 东的利                                              造成损害 。


            二 、对公司 ⒛ 21年 利润分配 预案 的独 立 意 见
            独 立 董事根 据 《公司法 》、《证 券法 》、《上 市公 百监 管指 引第 3号 ——
上 市公司现金 分 红 (2Ⅱ 2年 修订 )》 及 《公司章程 》 相关规 定 ,本 着实事
求是的态 度对公司 2021年 度利润分配 预案发表意见                                                                  下   :




            公司 ⒛ 21年 度利润分配 预案与公司主业 所处行                                                         特点及公司实际资金
状况相 吻合 ,现 金 分 红 的 比例达 到 当年合 并报表 归                                                             于股 东 的净利润 的
31.17%,符           合   《   公   司   章   程   》   、   《   2Ⅱ   l⌒
                                                                             冫
                                                                              2o⒛   年   股   东   回   报       划 》的相关规 定 ,有
利于维护广 大投资者 特别是 中小投 资者 的利益 。该谬案 的审议表 决程序符
合相关法 律法规及 《公司章程》 的规定 ,合 法有效 。
            综 上 ,独 立 董事 同意 ⒛ 21年 度利润分配预案                                                     ,    同意提 交 公 司 ⒛ 21
年度股东大会审议 。


            三 、关于 zO” 每i委 托 理 财投资计划 的独 立 意 见
            独 立 董事对 《公司 ⒛” 年度委托理财投资计划                                                         议案 》进 行 了审核   ,



认为 :公 司使用 闲置 自有 资金购 买金融机构理财产 品 ,己 履行必要 的审批
程序 ,符 合相关法规的规定。公司本次 以自有闲置        购买金融机构理财
产品,有 利于提高公司闲置资金 的使用效率 ,能 够        一定的投资收益                                                                 ,



不会影 响公司主 营业 务 的正 常开展 9不 存在损害广大                                                              小股东利益 的行为 。
因此 ,同 意公司 ⒛” 年度委托理财计 划 。


            四、《关于 ⒛22年 日常关联交易预计情况的议                                                             已获得独 立 董事事
前认可 ,并 发表独立i氩 见如下                                     :



            公司与关 联方之 间的 日常关 联交 易属于正 常 的商                                                      行为 ,交 易定价公
允 ,且 关联交易金 额 占公司营业 收入 比重 较小 ,不 影                                                              公司独立 性 ,实 际
中炬 高新第十届董事 会第 二 次会议文件之独 董 意见


发生金额 与预计金 额存在差 异 ,也 属于 正 常的经营                      为 ,对 公司经营业 绩
不会产生 较大影 响 。董事 会 审议该关联 交 易议案时                 ,   关联董事 回避 表决    ,




相关诀策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有 法律法规的规定 ,不
存在违规的情形 ,未 损害上 市公司及 中小股 东的利 。因此我们 同意本 次
日常关联交易的议案 。


    五、《关于续聘会计师事务所的预案 》已获得                           董事 事前认可 ,并 发
表独立 意见如下      :




     立信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备证券                         从业 资格 ,具 备多年
为 上 市公司提供 审计服务的经验 与能力 ,能 够满足                        ⒛” 年度财务审计
工 作要求 ,能 够独 立 对公司财务状况进 行 审计 。公百聘用立 信会计 师事务
所为公司 ⒛” 年度 审计机构 的决策程序 符合 《 司                       》、《证 券法 》、《股 票
上 市规则》及 《公司章程》等规定 。同意聘用立信会计                      事务所为公 司     2u2
年度审计机构 。


     六 、关于 zO21轩 i度 内部控制评价报告的独立 意
    公司 2怩 1年 度 内部控制评价报告按照 《企业 内 控制基本规范》、《公
                                                                :




开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号 —— 年 内部控制评 价报告的
一般规定》编 制 ,反 映了公司治理和 内部控制 的实 际 况 ,2u1年
                                                               公司 内
部控制建 设有序进行 。 同意           司披 露 ⒛ 21年 度 内部           制评价报 告 。


     七、关于 《调整童事、监事薪酬议案》的独立
     本 《议案》针对 外部董事 、 卜部监事及独 立 董                      薪酬进行 了一 定调
整 ,有 利于提升公司董事会 、监 事会 的凝聚力和积极                       ,能 更好 的体现责、
权 、利 的一 致性 ,不 存在损害公 司及股东利益 的情形                      同意 《调整董事 、
监 事薪酬议案》。
宇 )。
中炬篙新第十届颦摹会第王次会议文件之独蟹




                     2021




           刂
            :
中炬高新第十届董事会第二次会议文件之独董意见


                                               份有 限    司第十届董
                                                    页)




         志华   :




    李     刚   :




    甘耀    :




                                                 2022年 4月 22日