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公司公告

中炬高新:中炬高新2021年年度股东大会决议的公告2022-05-18  

                        证券代码:600872            证券简称:中炬高新     公告编号:2022-043


          中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调

   味食品有限公司综合楼 904


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                280,021,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                36.3198



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集,董事长何华女士主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事长何华女士、独立董事甘耀仁先生出席
   了本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,职工监事莫红丽出席了本次会议;
3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2021 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      279,872,929 99.9470           110,100    0.0393      38,300    0.0137



2、 议案名称:公司 2021 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股        279,793,729 99.9187            189,300       0.0676   38,300    0.0137



3、 议案名称:公司 2021 年利润分配议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        279,913,532 99.9615             87,497       0.0312   20,300    0.0073



4、 议案名称:公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                         反对                   弃权

                 票数          比例(%)      票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股      274,909,882 98.1746 5,073,447                  1.8118   38,000    0.0136



5、 议案名称:关于调整外部董事、监事薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                                         (%)                      (%)

       A股          279,363,628 99.7651                  654,701       0.2338           3,000     0.0011



6、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                             反对                         弃权

                        票数          比例(%)          票数            比例         票数          比例

                                                                         (%)                      (%)

      A股        261,348,950 93.3318 18,649,579                          6.6600       22,800      0.0082



7、 议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要

     审议结果:通过

表决情况:

     股东类型                    同意                             反对                       弃权

                          票数          比例(%)          票数          比例         票数          比例

                                                                         (%)                      (%)

       A股          279,887,629 99.9522                    95,400      0.0340      38,300         0.0138



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称                   同意                         反对                       弃权
案                               票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数       比例
序                                                                                                  (%)
号
1      公司 2021 年度董        30,650,164      99.5181        110,100        0.3574     38,300      0.1245
       事会报告
2      公司 2021 年度监   30,570,964   99.2610      189,300   0.6146    38,300   0.1244
       事会报告
3      公司 2021 年利润   30,690,767   99.6499      87,497    0.2840    20,300   0.0661
       分配议案
4      公司续聘会计师     25,687,117   83.4036    5,073,447   16.4729   38,000   0.1235
       事务所的议案
5      关于调整外部董     30,140,863   97.8645      654,701   2.1257     3,000   0.0098
       事、监事薪酬的
       议案
6      关于修订《公司     12,126,185   39.3725   18,649,579   60.5534   22,800   0.0741
       章程》的议案
7      公司 2021 年年度   30,664,864   99.5658      95,400    0.3097    38,300   0.1245
       报告全文及摘要



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 5、议案 6 为特别表决事项,需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过,两项议案均获得通过。
    本次股东大会议案均获得通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文律师、张意璇律师

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、 中炬高新 2021 年年度股东大会法律意见书。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                    2022 年 5 月 17 日