证券代码：600872           证券简称：中炬高新               公告编号：2022-061 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）第十届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 8 日发出会议通知，于 2022
年 8 月 18 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议有
效票数为 9 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
     一、《中炬高新合同管理办法》（修订案）；
     制度全文详见 2022 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、公司 2022 年半年度报告与摘要。
     半 年 度 报 告 全 文 详 见 2022 年 8 月 19 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2022 年 8 月 19 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 18 日




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