中炬高新第十届董事会第五次会议文件之独董意见



            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                    独立董事关于十届五次董事会
                           相关议案的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事
会第五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：


     一、关于聘任副总经理的议案
     田秋先生具有十年以上的大型企业工作经验，先后在世联行、戴德梁
行、深圳市宝能投资集团有限公司工作，具有较丰富的咨询与投资管理经
验，需按中炬高新任命的职务承担责任并完成相关考核指标。
     根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，副总经理候选人
没有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管
的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，同意聘任田秋先生为
公司副总经理。
     独立董事秦志华先生同意聘用，并提出意见：公司目前受到各界关注，
高管分工协作正常，稳定为好。但尊重经营班子建议，同意增聘田秋加强
投资工作。
     独立董事甘耀仁先生，持反对意见，理由是：对公司副总经理的任命
应有科学的人力资源评估体系及评估结果的胜任性。




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中炬高新第十届董事会第五次会议文件之独董意见


     （此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董
事会第五次会议的独立董事意见签字页）



     独立董事（签字）：




     李 刚




     甘耀仁




     秦志华




                                                 2022 年 8 月 22 日




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