证券代码：600872         证券简称：中炬高新        公告编号：2023-019 号


        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             关于 2022 年委托理财完成情况暨
            2023 年度委托理财投资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 9 亿元。

     ● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资

管计划、券商收益凭证等。

     ● 公司 2022 年度未有开展委托理财的情况。



     一、公司 2022 年委托理财开展情况

     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）

于 2022 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第二次会议，以 9 票全部赞

成，审议通过了《关于 2022 年度委托理财投资计划的议案》。同意公

司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余

额不超过 11 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额

度内的资金可进行滚动使用。

     公司 2022 年没有开展委托理财的业务。



     二、委托理财投资计划概述

     （一）委托理财投资的基本情况

     1、委托理财投资的目的
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     在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展

委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

     2、委托理财投资的额度

     公司 2023 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；

合并委托理财资金余额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超

过 1 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

     3、授权期限

     2023 年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。



   （二）开展委托理财的具体操作事项

     1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

     2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融

机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

     3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方

向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预

期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

     4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过 12 个月。

     5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子

具体开展。



   三、公司内部需履行的审批程序。

     公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议，以 9

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票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》，

会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人

民币 9 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资

金可进行滚动使用。



     四、委托理财对公司的影响

     公司 2023 年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营

和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主

营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全

体股东的利益。



     五、风险控制

     公司 2023 年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好

的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公

司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制

与监督，保障资金安全。



     六、独立董事意见

     独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司使用闲置自有资

金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的

规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高

公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司

主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，

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同意公司 2023 年度委托理财投资计划。



     七、根据公司章程的有关规定，2023 年度委托理财投资计划在

董事会审议通过后实施。



     特此公告。




     备查文件：

     1、公司第十届董事会第八次会议决议。

     2、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关议案的独立意见。




                   中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                    2023 年 3 月 20 日




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