中炬高新：中炬高新关于2022年日常关联交易完成情况暨2023年日常关联交易预计情况的公告2023-03-21
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-020 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易完成情况
暨 2023 年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否；
●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2023 年度预计日常关联交易
额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。
一、2022 年日常关联交易完成情况
2022 年 4 月 22 日公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2022 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进行的
日常关联交易额度 2,600 万元，2022 年相关关联交易发生额为 332.53 万元，
发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆前海联合财产保险股份有限
购买保险 125.92 116.54
公司深圳分公司
广西自贸区宝能供应链管理有限
货物承运 123.94
公司
阳江市中阳联合发展有限公司 综合服务 59.57
合计 309.43 116.54
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（2）出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳市宝能投资集团有限公司 销售商品 1.03 1.19
宝能汽车销售有限公司 销售商品 2.40 0.95
中山火炬华盈投资有限公司 物业服务 3.34
中山火炬华盈投资有限公司 水费 0.14
中山火炬人和投资服务有限公司 物业服务 2.66
东莞宝能汽车销售服务有限公司厚
调味品销售 0.02
街分公司
合计 9.57 2.16
（3）关联租赁情况
单位：万元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中山火炬集团有限公司 办公室租赁 9.27
中山火炬华盈投资有限公司 办公室租赁 0.12 0.50
中山火炬人和投资服务有限
办公室租赁 13.41
公司
合计 13.53 9.77
二、2023 年度日常关联交易预计情况
公司对 2023 年度与实际控制人以及由实际控制人直接或间接控制的除
上市公司及其控股子公司以外的公司、持股 5%以上股东预计发生的日常关
联交易金额进行了预测，预计发生日常关联交易额度约 800 万元。具体情
况如下：
单位：万元
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预计2023年
关联交易类 关联交易 关联交易定 2022年度发
关联人 度发生及签
别 内容 价原则 生金额
约金额
采购商品、接 控股股东施加重 市场公允价
购买保险 300.00 125.92
受劳务 大影响的关联人 格
采购商品、接 控股股东施加重 市场公允价
购买服务 300.00 183.51
受劳务 大影响的关联人 格
出售商品、提 实际控制人及同 市场公允价
出售商品 100.00 9.57
供劳务 一控制下关联人 格
市场公允价
租赁资产 持股5%以上股东 物业出租 100.00 13.53
格
合计 / / / 800.00 332.53
根据本次关联交易预计额度，本议案无需提交股东大会审议。
三、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
关联方 关联关系
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司 最终控制方控制的其他企业
深圳市宝能投资集团有限公司 最终控制方控制的其他企业
宝能汽车销售有限公司 最终控制方控制的其他企业
东莞宝能汽车销售服务有限公司厚街分公司 最终控制方控制的其他企业
广西自贸区宝能供应链管理有限公司 最终控制方控制的其他企业
中山火炬华盈投资有限公司 公司 5%以上股东的关联方
阳江市中阳联合发展有限公司 公司 5%以上股东的关联方
中山火炬人和投资服务有限公司 公司 5%以上股东的关联方
（二）关联人基本情况
（1）中山火炬华盈投资有限公司
统一社会信用代码：91442000782018036B
注册地址：中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 C 区
法定代表人： 余健华
注册资本：48,357.3 万元人民币
成立日期：2005-10-28
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经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询
服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
（2）深圳市宝能投资集团有限公司
统一社会信用代码：914403007152806670
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路 2088 号深业物流大厦 10
楼
法定代表人：姚振华
注册资本：30003 万人民币
成立日期：2000 年 3 月 23 日
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投
资文化旅游产业（具体项目另行申报）；建筑、装饰材料的购销及其它国内
贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、企业管
理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；
供应链管理。
（3）广西自贸区宝能供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91450001MA5PQ2DGXB
注册地址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八
大街 1 号企业职工配套生活区七号楼三楼
法定代表人： 刘戈
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2020 年 07 月 28 日
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品
销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及
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其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；报关业务；供应链管理服务；汽车新车销售；汽车
零配件零售；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；食用农产品零售；礼品花卉销售；农副产品销售；非食用植物
油销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；
服装服饰零售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；家具销售；家具零配件销售；金属材料
销售；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销
售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；食用农产品批发；汽车
旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：保险兼业代理业务；食品销售；食品互联网销售；道路货物运
输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
（4）新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路与梨园路交汇外东南侧深
业物流中心（南区）E 栋 1503B、1504、1505
负责人：柳新宽
成立日期：2016 年 09 月 13 日
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：机动车保险，包括机
动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程
保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保
险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
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（5）阳江市中阳联合发展有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583
注册地址：阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园
法定代表人：刘戈锐
注册资本：17300 万元人民币
成立日期：2005 年 03 月 21 日
经营范围：城市基础设施的投资及建设；物业经营及管理；二次供水
服务；实业投资；设备租赁；技术咨询；信息咨询；销售工业生产资料（不
含易燃易爆化学危险品），百货；自营商品及技术进出口；来料加工。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）宝能汽车销售有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F8K2HX5
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区宝安北路 2011 号桃园商业
大厦 6 层 C610 室
法定代表人：赵东洋
注册资本：92,000 万元人民币
成立日期：2018 年 08 月 01 日
经营范围：一般经营项目是：汽车销售；汽车零售配件批发与零售；
二手车的销售；汽车精品的销售；接受合法委托代理客户向政府部门办理
车辆过户、年审等车管业务；汽车相关技术咨询服务；汽车租赁；进口整
车批发与零售。，许可经营项目是：汽车维修、保险兼代理业务。
（7）中山火炬人和投资服务有限公司
统一社会信用代码：91442000MABRRW8234
注册地址：中山市火炬开发区同乐西路 1 号香晖园香滨阁二层之二
法定代表人：陈健波
注册资本：20,000 万元人民币
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证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-020 号
成立日期：2022 年 06 月 24 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；市场
营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业服务评估。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）东莞宝能汽车销售服务有限公司厚街分公司
统一社会信用代码：91441900MA55K8JY0T
注册地址：广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段 638 号
法定代表人：周晓平
注册资本：-
成立日期：2020 年 11 月 18 日
经营范围：销售：汽车、汽车零配件、二手车、电子产品、黄金饰品、
珠宝饰品；零售：卷烟、雪茄烟；一类汽车维修，保险兼业代理，代办机
动车业务，汽车相关技术咨询服务，汽车租赁，货物或技术出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2023 年预计日常关联交易内容主要包括出售商品（调味品销售）、购买
保险、接受劳务与物业出租等。
日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为
基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用
关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。
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五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且
原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易
损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情
形。
本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经
营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成
依赖。
六、日常关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，
不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不影响公
司独立性，对经营成果影响较小。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第八次会议审议。
（二）董事会审议
2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，在对该议案表决时，关联董事何
华女士、黄炜先生、周艳梅女士、曹建军先生、余健华先生、万鹤群女士
回避表决，由其他 3 名非关联董事参与表决，投票结果是 3 票全部赞成。
（三）独立董事意见
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公
允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际
发生金额与预计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩
不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不
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存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次
关联交易。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》
的规定，关联交易的金额在董事会审议的权限范围之内，上述议案在董事
会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 20 日
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