证券代码：600872            证券简称：中炬高新     公告编号：2023-026


          中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调

   味食品有限公司综合楼 904


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                255,079,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                33.0848



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长何华女士主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长何华女士、独立董事秦志华先生、
   甘耀仁先生、李刚先生出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事莫红丽女士出席了本次会议；
3、公司总经理李翠旭先生、副总经理吴剑先生、副总经理张弼弘先生、副总经
   理田秋先生、副总经理兼董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

       A股      254,100,660 99.6160           505,330        0.1981   474,000        0.1859



2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

       A股      254,070,260 99.6041           535,730        0.2100   474,000        0.1859
       3、 议案名称：公司 2022 年利润分配议案

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                       反对                    弃权

                            票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

              A股        255,017,690 99.9755           62,200        0.0243      100         0.0002



       4、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                       反对                    弃权

                            票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

              A股        254,125,722 99.6258          462,268        0.1812   492,000        0.1930



       5、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                       反对                    弃权

                            票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

              A股        254,100,660 99.6160          505,330        0.1981   474,000        0.1859



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                同意                     反对                  弃权
序号                           票数          比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
1      公司 2022 年度董     60,685,054   98.4118   505,330   0.8194   474,000   0.7688
       事会报告
2      公司 2022 年度监     60,654,654   98.3625   535,730   0.8687   474,000   0.7688
       事会报告
3      公司 2022 年利润     61,602,084   99.8989    62,200   0.1008      100    0.0003
       分配议案
4      公司续聘会计师       60,710,116   98.4524   462,268   0.7496   492,000   0.7980
       事务所的议案
5      公司 2022 年年度     60,685,054   98.4118   505,330   0.8194   474,000   0.7688
       报告全文及摘要



    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会所表决议案均获得通过。


    三、     律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

    律师：张弛、冶小倩

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有
    关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本
    次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
    果合法、有效。

         特此公告。

                                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                                2023 年 4 月 11 日


           上网公告文件

    中炬高新2022年年度股东大会法律意见书。

           报备文件

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议。