证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：临2018-015


                  东方电气股份有限公司
                八届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司八届二十八次董事会议于 2018 年 4 月 27 日在本公司

会议室召开。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 7 人，董事张晓仑委托董事

长邹磊代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议由董事长邹磊主持。本次董

事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合

法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年一季度财务报告（未经审计）》的议案

    董事会认为公司《2018 年度第一季度财务报告（未经审计）》内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意按程序对外披露。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2018 年一季度报告》的议案
    董事会同意按程序对外披露《公司 2018 年一季度报告》。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2018 年度会计政策变更的议案

    会议同意公司从 2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号-收入》、 企

业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转

移》、 企业会计准则第 24 号-套期会计》、 企业会计准则第 37 号-金融工具列报》

等五项企业会计准则。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过聘任公司 2018 年会计师的议案

    董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审

会计师，该议案将提交 2017 年度股东周年大会审议。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过关于公司高管 2017 年岗位绩效考核结果的议案

       董事会同意公司高管人员 2017 年度岗位绩效考核结果。

       本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        六、审议通过公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核目标值的议案

       董事会同意公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核目标值。

       本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过关于召开 2017 年度股东周年大会的议案

       董事会审议通过召开 2017 年度股东周年大会的议案。股东大会通知另行公

告。

   本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。



                                              东方电气股份有限公司

                                                    董事会

                                                   2018-4-27




                                      2