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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600875_20240629_PNAI.pdf
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2024-06-29
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董事会十一届一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600875_20240629_2UTN.pdf
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2024-06-29
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监事会十一届一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600875_20240629_590F.pdf
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2024-06-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600875_20240629_BI21.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告的议案
2 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告的议案
3 审议及批准本公司2023年年度报告的议案
4 审议及批准本公司2023年度利润分配的议案
5 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告的议案
6 审议及批准本公司2024年财务预算和投资计划的议案
7 审议及批准聘任本公司2024年度审计机构的议案
8 审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案
9 审议第十一届董事会成员薪酬的议案
10 审议第十一届监事会成员薪酬的议案
11 审议及批准本公司2024年度债券发行总体方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举俞培根为本公司第十一届董事会成员
12.02 选举张彦军为本公司第十一届董事会成员
12.03 选举宋致远为本公司第十一届董事会成员
12.04 选举孙国君为本公司第十一届董事会成员
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举黄峰为本公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举曾道荣为本公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举陈宇为本公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举胡卫东为本公司第十一监事会成员
14.02 选举梁朔为本公司第十一监事会成员 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告的议案
2 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告的议案
3 审议及批准本公司2023年年度报告的议案
4 审议及批准本公司2023年度利润分配的议案
5 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告的议案
6 审议及批准本公司2024年财务预算和投资计划的议案
7 审议及批准聘任本公司2024年度审计机构的议案
8 审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案
9 审议第十一届董事会成员薪酬的议案
10 审议第十一届监事会成员薪酬的议案
11 审议及批准本公司2024年度债券发行总体方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举俞培根为本公司第十一届董事会成员
12.02 选举张彦军为本公司第十一届董事会成员
12.03 选举宋致远为本公司第十一届董事会成员
12.04 选举孙国君为本公司第十一届董事会成员
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举黄峰为本公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举曾道荣为本公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举陈宇为本公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举胡卫东为本公司第十一监事会成员
14.02 选举梁朔为本公司第十一监事会成员 |
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2024-06-08
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600875_20240608_BVOA.pdf
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2024-06-08
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监事会十届二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600875_20240608_7IZ3.pdf
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2024-06-08
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董事会十届四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600875_20240608_6IVJ.pdf
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2024-05-30
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关于上海证券交易所中止公司向特定对象发行股票发行注册程序的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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监事会十届二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于高级管理人员代行财务负责人职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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董事会十届三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600875_20240430_HO8P.pdf
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2024-04-30
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关于公司董事、总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600875_20240420_TSTI.pdf
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2024-04-17
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600875_20240417_SK5Y.pdf
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2024-04-17
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董事会十届三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600875_20240417_U0O1.pdf
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2024-04-13
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关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_45XP.pdf
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2024-04-12
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监事会十届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_I8VF.pdf
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2024-04-12
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董事会十届三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_GMX8.pdf
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2024-04-04
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600875_20240404_CVX4.pdf
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2024-04-04
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案
2 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600875_20240329_05JH.pdf
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2024-03-29
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600875_20240329_HZRS.pdf
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2024-03-29
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关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600875_20240329_S9VE.pdf
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2024-03-29
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监事会十届二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600875_20240329_CJ5L.pdf
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2024-03-29
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董事会十届三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600875_20240329_OS4G.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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关于部分限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600875_20240312_Z5Y6.pdf
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2024-03-08
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关于公司副总裁退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600875_20240308_EY6R.pdf
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