| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600875)“东方电机”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,230,127 3,714,721
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,261 949,137
每股净资产(元) 2.34 2.11
调整后的每股净资产(元) 2.23 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 341,570 1,424,347
每股收益(元) 0.150 0.233
净资产收益率(%) 6.46 9.96
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东方电机股份有限公司于2003年12月30日召开2003年临时股东大会，会议审议通
过公司与东方电机厂2004-2006年《服务协议》 |
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2003-02-21
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(600875)“东方电机”公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年2月19日，东方电机股份有限公司与四川省紫坪铺开发有限责任公
司签署了紫坪铺电站水轮发电机组供货合同，公司为其提供全部4台水轮发电
机组，合同总额为人民币2.69亿元。四台机组交货期分别为2005年2月、2005
年7月、2005年12月、2006年5月。
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2004-03-22
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,199,622 979,253
净利润 33,126 16,613
总资产 3,714,721 2,757,060
股东权益 949,137 915,722
每股收益(元) 0.074 0.037
每股净资产(元) 2.11 2.03
净资产收益率(%) 3.49 1.81
调整后的每股净资产(元) 1.74 1.52
每股经营活动产生现金流量净额(元) 2.43 0.05
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2004年3月19日召开四届十一次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度税后利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告全文及其摘要。
三、通过续聘香港何锡麟会计师行和深圳天键信德会计师事务所分别为公
司2004年度国际和国内会计师的议案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东周年大会，审议以上有
关事项 |
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2004-05-10
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召开2003年度股东周年大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告东方电机股份有限公司("本公司")谨订于二零零四年五月十日星期一上午九时正在中华人民共和国("中国")四川德阳黄河西路188号本公司会议室举行二零零三年度股东周年大会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二零零三年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二零零三年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司二零零三年度经审核的财务报告。
4、审议及批准本公司二零零四年工作计划报告。
5、审议及批准本公司二零零三年度税后利润分配方案。
6、审议及批准续聘香港何锡麟会计师行和深圳天键信德会计师事务所分别为本公司二零零四年度国际和国内会计师,并授权董事会决定其酬金。
附注：
1、凡在二零零四年四月九日交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零三年年度股东周年大会。持有本公司 H股的股东请注意,本公司将于二零零四年四月十日至五月十日(首尾两天包括在内)暂停办理 H股股份过户登记手续,过户文件连同有关之股票须于二零零四年四月九日星期五下午四时前交回本公司 H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零四年四月九日登记在册的本公司 H股股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东周年大会。如股东由代理人代为出席股东周年大会,代理人还须携同代理人委托书出席。
2、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票。
3、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
4、如要委任股东代理人须以书面形式进行；委托书须由作出委托的股东亲自签署或由其透过书面形式委任的授权人代其签署。如果委任股东代理人的委托书由委托人的授权人签署,则授权其签署的授权书或其他文件须经过公证。经过公证的授权书或其他授权文件和股东代理人委托书须在股东周年大会指定开始举行时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。
5、拟出席股东周年大会的股东应于二零零四年四月二十日前,将拟出席会议的书面回覆送达本公司之注册地址；回覆可采用来人、来函、或传真送递。书面回覆请采用所附"回执"或其复印件。而上述书面回复不影响股东出席股东周年大会的权利。
6、预期股东周年大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司注册地址：中国四川省德阳市黄河西路188号
电话：86-838-2409358
传真：86-838-2402125
邮政编码：618000
承董事会命
董事会秘书
龚丹
二零零四年三月十九日
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2004年4月27日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过向银行申请人民币32亿元综合授信额度的议案。
三、同意实施全年额度不超过人民币5亿元的银行存款理财方案。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600875)“东方电机”
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,252,495 3,714,721
股东权益(不含少数股东权益) 957,961 949,137
每股净资产(元) 2.13 2.11
调整后的每股净资产(元) 1.76 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 554,408 554,408
每股收益(元) 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.92 0.92
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2004-05-11
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方电机股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东周年大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度税后利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘请香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所分别为公司2004年
度国际和国内会计师。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-06-06
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1994.06.06是东方电机(600875)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| H股上市 |
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2003-08-13
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(600875)“东方电机”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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东方电机股份有限公司于2003年8月12日召开四届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过金额共计人民币4907249.69元的原材料进行报废处理的议案。
二、通过核销金额共计人民币18788549.41元的应收帐款的议案。
三、通过核销金额共计人民币2132384.49元长期挂帐请款的议案。
四、通过2003年半年度税后利润分配方案；不分配，不转增。
五、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-05-20
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(600875)“东方电机”公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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东方电机股份有限公司于2003年5月19日召开2002年度股东周年大会，会议审
议通过如下决议：
一、批准公司2002年度税后利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定聘请香港何锡麟会计师行和深圳天健信德会计师事务所分别为公司
2003年度国际和国内会计师。
三、选举谢松林、郑培敏为公司第四届董事会独立董事。
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2004-03-30
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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东方电机股份有限公司与三峡开发总公司，于2004年3月27日签订了三峡水利枢
纽右岸电站4台水轮发电机组供货合同。公司将为中国长江三峡水利枢纽右岸电站提
供4台700MW水轮发电机组，该4台水轮发电机组的交货日期从2004年10月至2007年11
月分16个批次交货。供货合同的总额为人民币14.5亿元 |
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2003-08-13
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(600875)“东方电机”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,929,399.00 2,764,956.00
股东权益(不含少数股东权益) 915,288.00 907,161.00
每股净资产(元) 2.03 2.02
调整后的每股净资产(元) 1.62 1.50
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 441,425 252,482
净利润 8,128 -29,732
扣除非经常性损益后的净利润 7,810 -29,211
每股收益(元) 0.018 -0.066
净资产收益率(%) 0.89 -3.47
经营活动产生的现金流量净额 193,939 -70,373 |
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2003-12-30
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召开临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告东方电机股份有限公司("本公司")谨订于二零零三年十二月三十日(星期二)上午九时正在中华人民共和国("中国")四川德阳黄河西路188号本公司会议室举行二零零三年临时股东大会,藉以处理下列事项：
批准本公司与东方电机厂签署的2004-2006年《服务协议》,该事项详见本公司2003年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》、《TheStan?dard》及上交所网站http：//www.sse.com.cn刊登的《关联交易公告》。
根据有关规定,关联股东就该项关联交易进行表决时须回避。
附注：
1、凡在二零零三年十一月二十八日(星期五)交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零三年临时股东大会。持有本公司H股的股东请注意,本公司将于二零零三年十一月二十九日(星期六)至十二月三十日(星期二)(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,过户文件连同有关之股票须于二零零三年十一月二十八日(星期五)下午四时前交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零三年十一月二十八日(星期五)登记在册的本公司H股股东或其代理人可凭身份证或护照出席临时股东大会。如股东由代理人代为出席临时股东大会,代理人还须携同代理人委托书出席。
2、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票。
3、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
4、如要委任股东代理人须以书面形式进行；委托书须由作出委托的股东亲自签署或由其透过书面形式委任的授权人代其签署。如果委任股东代理人的委托书由委托人的授权人签署,则授权其签署的授权书或其他文件须经过公证。经过公证的授权书或其他授权文件和股东代理人委托书须在临时股东大会指定开始举行时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。
5、拟出席临时股东大会的股东应于二零零三年十二月九日(星期二)前,将拟出席会议的书面回覆送达本公司之注册地址；回覆可采用来人、来函、或传真送递。书面回覆请采用所附＂回执＂或其复印件。而上述书面回复不影响股东出席临时股东大会的权利。
6、预期临时股东大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司注册地址：中国四川省德阳市黄河西路188号
电话：86-838-2409358传真：86-838-2402125邮政编码：618000
承董事会命
董事会秘书
龚丹
二零零三年十一月十四日
中国四川省德阳市
回执致：东方电机股份有限公司("贵公司")
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零三年十二月三十日(星期二)上午九时正在中华人民共和国("中国")四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行之临时股东大会。
姓名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
日期：二零零三年月日签署：
附注：
1·请用正楷书写中英文全名。
2·请附上身份证/护照之复印件。
3·请附上持股证明文件之复印件。
4·对＂A/H股＂、＂亲自/委托代理人＂＂身份证/护照号码＂三项需做出选择之栏目,请划去不适用者。
5·此回执在填妥及签署后须于二零零三年十二月九日(星期二)前送达本公司的注册地址-中国四川省德阳市黄河西路188号。此回执可采用来人、来函(邮政编码：618000)或传真(传真号码：86-838-2402125)方式送达本公司。
东方电机股份有限公司
临时股东大会之股东代理人委任表格
本人(附注1)地址为(附注2)
持有东方电机股份有限公司("本公司")(附注3)股(附注4)A股/H股,为本公司的股东,现委任(附注5)大会主席或(其地址为)为本人之代理人,代表本人出席二00三年十二月三十日(星期二)上午九时正在中华人民共和国(中国)四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行的本公司临时股东大会,并于该会代表本人依照下列指示就临时股东大会通告所列的决议案投票；如无做出指示,则本人之代理人可酌情决定投票。
决议案赞成反对弃权
(附注6)(附注6)(附注6)
审议及批准本公司与东方电机厂签
署的2004-2006年《服务协议》
日期：二00三年月日签署(附注7)
附注：
1、请用正楷填上全名。
2、请用正楷填上地址。
3、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
4、请删去不适用的股份类别。
5、如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请将＜大会主席或＞之字样删去,并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席临时股东大会及于会中投票,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签署人签字示可。
6、注意：您如欲投票赞成任何决议案,请在"赞成"栏内加上"×"号；如欲对任何议案弃权,请在"弃权"栏内加上"×"号；如欲投票反对任何决议案,请在"反对"栏内加上"×"号。如无任何指示,受委派代理人可自行酌情投票。
7、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8、本股东代理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签署,连同经由公证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件)最迟须于临时股东大会指定开始举行时间24小时前送达本公司的注册地址,方为有效。本公司的注册地址为中国四川省德阳市黄河西路188号。
9、股东代理人代表股东出席临时股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。
10、本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份应依据附注8的指示送达本公司,另一份则应依据附注9的指示于临时股东大会出示。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2004年8月25日召开四届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过改变固定资产折旧计提政策的议案。
二、通过改变应收款项坏帐准备计提比例的议案。
三、通过将部分长期挂帐预收帐款转收入的议案。
四、通过核销部分应收帐款的议案。
五、通过报废部分固定资产的议案。
六、通过2004年半年度报告。
七、通过2004年度中期利润分配预案：不分配，不转增。
八、同意黄英琦辞任独立非执行董事。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,724,481 3,714,721
股东权益(不含少数股东权益) 986,131 949,137
每股净资产(元) 2.19 2.11
调整后的每股净资产(元) 2.08 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 891,384 526,459
净利润 36,880 18,968
扣除非经常性损益后的净利润 197,414 -2,418
每股收益(元) 0.082 0.042
净资产收益率(%) 3.74 2.03
经营活动产生的现金流量净额 1,082,777 193,939
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1995-07-04
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1995.07.04是东方电机(600875)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1995-07-04
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1995.07.04是东方电机(600875)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1995-10-10
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1995.10.10是东方电机(600875)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:45000万股) |
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2003-11-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2003年11月12日以书面形式召开四届八次董事会及四届
四次监事会，会议审议批准公司与东方电机厂于同日签署的2004--2006年《服务协
议》。根据该服务协议，公司同意向东方电机厂提供公用设施服务、办公室用房、通
讯服务及物资采购服务。东方电机厂负责公司厂房及住宅宿舍的建造、维修及管理；
办公室设备的采购及管理；食堂服务、保安、退休员工的管理及医疗服务；及仓储、
包装及产成品运输。该协议的有效期自2004年1月1日至2006年12月31日止，为期三年。
以上协议的各项交易构成了公司的关联交易。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项。
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2003-10-28
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(600875)“东方电机”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东方电机股份有限公司于2003年10月27日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过核销金额共计人民币5624800.58元外销产品应收账款的议案。
二、通过核销金额共计人民币137万元其他应收款的议案。
三、通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-28
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(600875)“东方电机”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,397,617 2,764,956
股东权益(不含少数股东权益) 978,595 907,161
每股净资产(元) 2.17 2.02
调整后的每股净资产(元) 1.80 1.50
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 417,482 611,421
每股收益(元) 0.005 0.023
净资产收益率(％) 0.23 1.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -0.63 0.17 |
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2003-11-07
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公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会成都证管办于2003年7月15日至7月18日对东方电机股份有限公司进
行了巡回检查，公司于2003年9月30日收到成都证管办有关文下发的《限期整改通
知书》。
针对在巡检中指出的问题，公司董事会制定相应的整改措施，且将此提交四届
七次董事会讨论通过。现将整改措施与意见予以报告。详见2003年11月7日《中国
证券报》、《上海证券报》。
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告东方电机股份有限公司("本公司")谨订于二零零三年五月十九日星期一上午九时正在中华人民共和国("中国")四川德阳黄河西路188号本公司会议室举行二零零二年度股东周年大会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司二零零二年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司二零零二年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司二零零二年度经审核的财务报告。
4、审议及批准本公司二零零三年工作计划报告。
5、审议及批准本公司二零零二年度税后利润分配方案。
6、审议及批准聘任本公司二零零三年度会计师。本公司二零零三年度会计师目前正处选聘之中,待确定后于股东周年大会召开至少21天前另行公告。
7、增选本公司第四届独立董事。本公司董事会提名谢松林先生、郑培敏先生为本公司独立董事候选人(逐项表决)。其简历如下：
谢松林先生,1942年出生。现任十届全国政协委员,国家电网公司顾问。拥有高级会计师职称。谢先生毕业于陕西工业大学(现西安交通大学)动力系发电专业。历任湖南益阳电业局局长,湖南省电力局副局长,华中电力管理局副局长,能源部审计局副局长,电力部司长、办公厅主任,国家电力公司财经部主任、总经济师、总会计师、党组成员、副总经理。现兼任中国电力财务有限公司董事长、党组书记,中国总会计师协会高级顾问。
郑培敏先生,1972年出生,工商管理硕士(MBA)。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长,并兼任辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董事。郑先生毕业于清华大学经济管理学院管理信息系统(MIS),并获清华大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)。曾任中国人保信托投资公司项目经理。
附注：
1、凡在二零零三年四月十八日交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零二年年度股东周年大会。持有本公司H股的股东请注意,本公司将于二零零三年四月十九日至五月十九日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,过户文件连同有关之股票须于二零零三年四月十八日星期五下午四时前交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零三年四月十八日登记在册的本公司H股股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东周年大会。如股东由代理人代为出席股东周年大会,代理人还须携同代理人委托书出席。
2、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票。
3、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
4、如要委任股东代理人须以书面形式进行；委托书须由作出委托的股东亲自签署或由其透过书面形式委任的授权人代其签署。如果委任股东代理人的委托书由委托人的授权人签署,则授权其签署的授权书或其他文件须经过公证。经过公证的授权书或其他授权文件和股东代理人委托书须在股东周年大会指定开始举行时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。
5、拟出席股东周年大会的股东应于二零零三年四月二十八日前,将拟出席会议的书面回覆送达本公司之注册地址；回覆可采用来人、来函、或传真送递。书面回覆请采用所附＂回执＂或其复印件。而上述书面回复不影响股东出席股东周年大会的权利。
6、预期股东周年大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司注册地址：中国四川省德阳市黄河西路188号
电话：86-838-2409358#+'
传真：86-838-2402125
邮政编码：618000
承董事会命
董事会秘书
龚丹
二零零三年四月一日
中国四川省德阳市
回执
致：东方电机股份有限公司("贵公司")
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二00三年五月十九日(星期一)上午九时正在中华人民共和国("中国")四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行之股东周年大会。
姓名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
日期：二00三年月日签署：
附注：
1·请用正楷书写中英文全名。
2·请附上身份证/护照之复印件。
3·请附上持股证明文件之复印件。
4·对＂A/H股＂、＂亲自/委托代理人＂＂身份证/护照号码＂三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
5·此回执在填妥及签署后须于二00三年四月二十八日前送达本公司的注册地址--中国四川省德阳市黄河西路188号。此回执可采用来人、来函(邮政编码：618000)或传真(传真号码：86-838-2402125)方式送达本公司。
东方电机股份有限公司
股东周年大会之股东代理人委任表格
本人(附注1)地址为(附注2)
持有东方电机股份有限公司("本公司")(附注3)股(附注4)A股/H股,为本公司的股东,现委任(附注5)大会主席或(其地址为)为本人之代理人,代表本人出席二00三年五月十九日(星期一)上午九时正在中华人民共和国(中国)四川省德阳市黄河西路188号东方电机股份有限公司会议室举行的本公司股东周年大会,并于该会代表本人依照下列指示就股东周年大会通告所列的决议案投票；如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定投票。
决议案赞成反对弃权
(附注6)(附注6)(附注6)
审议及批准本公司二00二年度董事会工作报告
审议及批准本公司二00二年度监事会工作报告
审议及批准本公司二00二年度经审核的财务报告
审议及批准本公司二00三年工作计划报告
审议及批准本公司二00二年度税后利润分配方案
审议及批准聘任本公司二00三年度会计师,并授
权董事会决定其酬金。
选举谢松林先生为本公司第四届董事会独立董事
选举郑培敏先生为本公司第四届董事会独立董事
日期：二00三年月日签署(附注7)
附注：
1、请用正楷填上全名。
2、请用正楷填上地址。
3、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
4、请删去不适用的股份类别。
5、如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请将＜大会主席或＞之字样删去,并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席临时股东大会及于会中投票,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签署人签字示可。
6、注意：您如欲投票赞成任何决议案,请在"赞成"栏内加上"×"号；如欲对任何议案弃权,请在"弃权"栏内加上"×"号；如欲投票反对任何决议案,请在"反对"栏内加上"×"号。如无任何指示,受委代理人可自行酌情投票。
7、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8、本股东代理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签署,连同经由公证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件)最迟须于临时股东大会指定开始举行时间24小时前送达本公司的注册地址,方为有效。本公司的注册地址为中国四川省德阳市黄河西路188号。
9、股东代理人代表股东出席临时股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。
10、本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份应依据附注8的指示送达本公司,另一份则应依据附注9的指示于临时股东大会出示。
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2003-04-02
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(600875)“东方电机”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 276495.59 259042.51 6.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 90716.07 88583.15 2.41
主营业务收入(万元) 92090.46 37029.27 148.70
净利润(万元) 2001.14 -26134.91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 144 -26044
每股收益(元) 0.045 -0.581
每股净资产(元) 2.02 1.97 2.54
调整后的每股净资产(元) 1.50 1.49 0.67
净资产收益率(%) 2.21 -29.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.16 -29.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -0.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-02
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(600875)“东方电机”公布董监事会决议及召开股东周年大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2003年4月1日召开四届三次董事会及四届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度税后利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2002年报及年报摘要。
三、通过提名独立董事候选人的议案。
四、通过有关董事辞呈的议案：同意斯泽夫辞去第四届董事会董事长、董
事职务。
五、通过选举公司董事长、副董事长，聘任总经理的议案：选举董事朱元
巢担任公司董事长，聘任董事韩志桥为公司总经理。
董事会决定于2003年5月19日上午召开2002年度股东周年大会，审议以上
有关事项。
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