证券代码：600875      证券简称：东方电气     公告编号：2018-019




                       东方电气股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2018 年 4 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度年审会计师的议案》，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“立信会计师事务所”）
对公司 2018 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的
相关规定，对公司 2018 年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一
年。现将有关情况说明如下：
     一、拟续聘会计师事务所的情况
     经公司董事会八届二十三次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通
过，公司聘任立信会计师事务所为公司 2017 年财务报表审计机构和内部控制审
计机构。在 2017 年审计期间，立信会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、
公正、及时、专业地完成了 2017 年的财务报表审计及内部控制审计工作。
    经综合评估立信会计师事务所 2017 年的审计工作，经公司董事会审计与审
核委员会建议，董事会同意续聘立信会计师事务为公司 2018 年度审计机构。
     二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
    1、公司董事会八届第二十八次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度年审
会计师的议案》。
     2 公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：立信会计师事务所 2017
年已为本公司提供审计服务，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能
独立、全面开展上市公司审计的相关工作。我们同意聘请其为本公司 2018 年度
的审计机构，并提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
     三、备查文件
    1、公司董事会八届第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于聘任 2018 年度年审会计师的独立意见。
    特此公告。




                                            东方电气股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 27 日