证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2018-032
东方电气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,766,601,736
其中：A 股股东持有股份总数 1,730,105,117
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 36,496,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.156716
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.975903
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.180813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：邹磊。
4、 本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事张晓仑先生、董事黄伟先生、董事徐鹏
先生、董事张继烈先生、董事陈章武先生、董事谷大可先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文利民先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,119,417 99.943027 895,700 0.051771 90,000 0.005202
H股 36,409,819 99.762170 0 0.000000 86,800 0.237830
普通 1,765,529,236 99.939290 895,700 0.050702 176,800 0.010008
股合
计
2、 议案名称：关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,119,417 99.943027 895,700 0.051771 90,000 0.005202
H股 36,409,819 99.762170 0 0.000000 86,800 0.237830
普通股 1,765,529,236 99.939290 895,700 0.050702 176,800 0.010008
合计
3、 议案名称：关于审议公司 2017 年度税后利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,886,517 99.929565 1,218,600 0.070435 0 0.000000
H股 36,496,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,765,383,136 99.931020 1,218,600 0.068980 0 0.000000
合计
4、 议案名称：关于审议公司 2017 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,886,517 99.929565 1,128,600 0.065233 90,000 0.005202
H股 36,409,819 99.762170 0 0.000000 86,800 0.237830
普通 1,765,296,336 99.926107 1,128,600 0.063885 176,800 0.010008
股合
计
5、 议案名称：关于聘任 2018 年会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,747,517 99.979331 267,600 0.015467 90,000 0.005202
H股 36,496,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,766,244,136 99.979758 267,600 0.015147 90,000 0.005095
合计
6、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,316,426 99.896614 1,696,391 0.098051 92,300 0.005335
H股 7,953,720 21.930033 28,314,899 78.069967 0 0.000000
普通 1,736,270,146 98.295741 30,011,290 1.699034 92,300 0.005225
股合
计
7、 议案名称：关于修订公司章程中董事会人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,149,717 99.944778 865,400 0.050020 90,000 0.005202
H股 36,181,619 99.760123 87,000 0.239877 0 0.000000
普通股 1,765,331,336 99.940986 952,400 0.053919 90,000 0.005095
合计
8、 议案名称：关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,149,717 99.944778 865,400 0.050020 90,000 0.005202
H股 34,800,402 95.352400 1,696,217 4.647600 0 0.000000
普通 1,763,950,119 99.849903 2,561,617 0.145002 90,000 0.005095
股合
计
9、 议案名称：关于傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,159,017 99.945315 856,100 0.049483 90,000 0.005202
H股 35,803,402 98.100599 693,217 1.899401 0 0.000000
普通股 1,764,962,419 99.907205 1,549,317 0.087700 90,000 0.005095
合计
10、 议案名称：决定第九届董事会成员的报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,886,517 99.929565 1,128,600 0.065233 90,000 0.005202
H股 36,268,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,765,155,136 99.931011 1,128,600 0.063894 90,000 0.005095
股合
计
11、 议案名称：决定第九届监事会成员的报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,886,517 99.929565 1,119,300 0.064695 99,300 0.005740
H股 36,181,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,765,068,136 99.931008 1,119,300 0.063370 99,300 0.005622
股合
计
本公司第九届监事会的任期为三年，自 2018 年 6 月 29 日起开始。另外，
本公司已于 2018 年 6 月 22 日举行职工代表大会，并在大会上以民主方式选举曾
义先生为第九届监事会职工代表监事。
曾义先生简历如下：
曾义先生，1970 年 1 月出生，现任本公司职工监事、审计部部长，东方电气
集团审计部部长。大学本科毕业于上海财经大学世界经济系国际金融专业并获经
济学学士学位。1991 年 7 月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂财务会计处职工；
东方锅炉(集团)股份有限公司财务处会计员、处长助理、财会价格处副处长、处
长、党支部书记；东方电气股份有限公司财务部副部长、部长；中国东方电气集
团有限公司资产财务部部长等职务。其中 2008 年 8 月至 2011 年 1 月兼任东方电
气（广州）重型机器有限公司监事。2017 年 10 月起任本公司审计部部长，东方
电气集团审计部部长至今；2017 年 11 月任本公司职工监事至今。拥有高级会计
师职称。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举邹磊先生为本 1,764,307,450 99.870130 是
公司第九届董事会
非独立董事
12.02 选举张晓仑先生为 1,759,328,554 99.588295 是
本公司第九届董事
会非独立董事
12.03 选举黄伟先生为本 1,764,987,220 99.908609 是
公司第九届董事会
非独立董事
12.04 选举徐鹏先生为本 1,764,987,218 99.908609 是
公司第九届董事会
非独立董事
12.05 选举张继烈先生为 1,764,987,217 99.908609 是
本公司第九届董事
会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关 于 选 举 谷 大 1,765,326,920 99.927838 是
可先生为本公
司第九届董事
会独立非执行
董事
13.02 关于选举徐海 1,765,326,617 99.927821 是
和先生为本公
司第九届董事
会独立非执行
董事
13.03 关于选举刘登 1,765,278,617 99.925104 是
清先生为本公
司第九届董事
会独立非执行
董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,727,919,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 966,691 44.2362 1,218,600 55.7638 0 0.0000
其中:市
值 50 万以
下普通股 597,991 73.1495 219,500 26.8505 0 0.0000
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 368,700 26.9556 999,100 73.0444 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于审议公司 966,6 44.2362 1,218 55.7637 0 0.000000
2017 年度税后 91 60 ,600 40
利润分配方案
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案：议案 6、议案 7
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师： 刘浒、赵志莘
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大
会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 东方电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有
限公司二零一七年年度股东会的法律意见书》；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方电气股份有限公司
2018 年 6 月 30 日
