东方电气：九届三次董事会决议公告2018-08-31
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-040
东方电气股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司九届三次董事会议于 2018 年 8 月 30 日在本公司会议
室召开。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 6 人，董事长邹磊先生委托董事
张晓仑先生主持会议并代为表决，董事黄伟先生委托董事张晓仑先生代为表决，
部分监事列席了会议。会议由董事张晓仑主持。本次董事会会议按照有关法律、
行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司
董事会认真审议,形成如下决议：
一、审议通过 2018 年上半年财务报告(未经审计)的议案
董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2018年6月30日止六
个月期间的半年度财务报告（未经审计）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过2018年半年度报告的议案
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的
《东方电气股份有限公司2018年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2018
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于 2018 年上半年募集资金存放及使用专项报告的议案
董事会同意按照证监会及交易所要求披露《东方电气股份有限公司 2018
年上半年度募集资金存放及使用专项报告》，具体内容详见公司同日披露的专项
报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过东方菱日锅炉有限公司增加注册资本的议案
董事会同意向东方菱日锅炉有限公司增加注册资本金 425 万美元，占现有
注册资本约 18%。本次增加注册资本金以公积金转增方式进行，各股东股权比例
不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过向东方电气（武汉）核设备有限公司增加注册资本金的议案
董事会同意东方电气（武汉）核设备有限公司各股东方拟按股权同比例现
金增资，总增资额 15000 万元，其中东方电气股份有限公司出资 10050 万元，武
汉锅炉集团有限公司出资 4950 万元，增资后东方电气（武汉）核设备有限公司
注册资本金变更为 34636 万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过向东方电气成都清能科技有限公司增加注册资本的议案
董事会同意公司对全资子公司东方电气成都清能科技有限公司（以下简称清
能公司）现金增资 3000 万元，增资完成后，清能公司注册资本由 800 万元增加
至 3800 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过东方锅炉、清能公司与西昌国资合资设立公司的议案
董事会同意公司控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称
东方锅炉）与西昌市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称西昌国资）、及
公司全资子公司清能公司在西昌市合资设立“东方电气（西昌）氢能源有限公司”。
合资公司注册资本为人民币 1000 万元，其中东方锅炉出资 500 万元，占资比例
50%；清能公司出资 160 万元，占资比例 16%；西昌国资出资 340 万元，占资比
例 34%。各方采用现金方式注资。合资公司主要从事氢能基础设施投资、建设和
运营及新能源项目开发等业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于 2018 年度公司对外捐赠事项的议案
董事会审议通过公司 2018 年度公司计划在山西省吉县、四川省昭觉县、壤
塘县、富顺县中石镇、喜德县、稻城县等地实施 33 个扶贫项目，合计扶贫捐赠
资金总额为 938.72 万元。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2018-8-30
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