证券代码：600875           股票简称：东方电气         编号：临2018-041



                      东方电气股份有限公司
                     九届二次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2018

年 8 月 29 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由监

事会主席白勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股

份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



    经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了公司 2018 年半年度财务报告（未经审计）的议案。

    公司 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布或修订的《企业会计准则

第 14 号-收入》等 5 个新准则，新增东方国际、财务公司等 8 户子公司纳入合并

范围。监事会认为：2018 年半年度财务报告的编制符合相关规定，真实、客观

地反映了公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过了公司 2018 年半年度报告的议案。

    监事会认为：公司 2018 年半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合监管机构的各项规定，所包

含的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的运营和管理状况。

    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、审议通过了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

    监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严

格管理的原则，监事会未发现公司违规存放与使用募集资金事项。

    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




 特此公告。




                                  东方电气股份有限公司监事会

                                        2018 年 8 月 29 日




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