证券代码：600875          股票简称：东方电气           编号：临2019-011


                   东方电气股份有限公司
                 九届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司九届十二次董事会议于 2019 年 4 月 29 日在本公司会

议室召开。会议应到董事 7 人，其中亲自出席会议董事 5 人，委托出席会议董事

2 人（董事长邹磊委托董事徐鹏代为出席表决并主持会议，董事黄伟委托董事白

勇代为出席表决）。公司部分监事列席了会议。会议由董事徐鹏代为主持。本次

董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议

合法有效，形成如下决议：

    一、审议通过公司 2019 年度会计政策变更的议案

     董事会同意公司从2019年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发〈企

业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）对《企业会计准则

第21号——租赁》修订的会计政策。鉴于公司资产主要为自有资产，租赁资产金
额及占比较小，在新旧准则衔接时，公司对2019年1月1日前已存在的所有合同，

选择不重新评估，并在财务报表附注中披露，并保持前述合同处理方式不变。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年第一季度财务报告（未经审计）》的议案

    董事会审议通过公司《2019 年度第一季度财务报告（未经审计）》。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》的议案

    董事会审议通过《公司 2018 年第一季度报告》，并同意按程序对外披露。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于公司高管 2018 年岗位绩效考核结果的议案

     董事会同意公司高管人员 2018 年度岗位绩效考核结果。

     本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司 2019 年度内部审计工作要点及工作计划的议案

董事会同意 2019 年度内部审计工作要点及工作计划。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案

董事会审议通过召开 2018 年度股东大会的议案。股东大会通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                       东方电气股份有限公司

                                             董事会

                                            2019-4-29




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