证券代码：600875           股票简称：东方电气      编号：临2019-015




                   东方电气股份有限公司
                 九届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方电气股份有限公司九届十三次董事会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会议按照有关法
律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经
公司董事会认真审议,形成如下决议：
    一、审议通过关于聘任公司总裁的议案
     经公司控股股东建议，公司提名委员会审议，董事会同意聘任俞培根先生
为公司总裁。
     俞培根先生承诺：在担任公司总裁职务期间，勤勉尽职，处理好公司与其
控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维护公司及股东的利益，
不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为。
    公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
     俞培根先生简历如下：
     俞培根先生，1962 年 11 月出生，现任中国东方电气集团公司董事、总经
理、党组副书记。大学本科毕业于浙江大学热物理工程系电厂热能动力专业并获
工学学士学位；研究生毕业于中国人民大学商学院（EMBA）高级管理人员工商管
理硕士学位。历任秦山核电公司高级操纵员、值长、生产处技术科长、副处长、
处长、总经理助理兼处长，秦山核电公司副总经理、总经理，中国核工业集团公
司核电部主任，中国电力投资集团公司核电部经理，中国电力投资集团公司核电
总工程师兼山东核电公司、辽宁核电公司、中电投核电公司总经理，中国电力投
资集团公司党组成员兼核电总工程师、山东核电公司董事长、江西核电公司董事
长，中国核工业集团公司副总经理、党组成员，中国核工业集团有限公司副总经
理、党组成员；2019 年 4 月起任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党
组副书记。拥有研究员级高级工程师职称。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过控股股东提名增补董事并提交股东大会选举的议案
     经公司控股股东建议，公司提名委员会审议，董事会同意将《选举俞培根

先生为本公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2018 年年度股东大会

选举。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过解聘公司高级副总裁的议案
    根据工作安排，黄伟先生不再担任公司高级副总裁职务。公司独立董事对上
述解聘事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



                                                东方电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019 年 5 月 8 日




                                   2