证券代码：600875            证券简称：东方电气      公告编号：2019-022


                      东方电气股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600875        东方电气          2019/6/19


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国东方电气集团有限公司
2. 提案程序说明
    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019 年 5
月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.91%股份的股东中国东
方电气集团有限公司，在 2019 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
非累计投票制议案：关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案。
目前本公司控股子公司东方电气（武汉）核设备有限公司（简称“东方武核”）
和东方电气集团东方电机有限公司(简称“东方电机”) 正在申请国家投资项目
的立项。根据相关文件规定，采取资本金注入投资方式的项目，需向批准立项单
位提交“国有控股企业股东大会同意接收固定资产投资，并将中央预算内投资转
增国有资本（股权）的书面材料”。现提请本公司股东会审议。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 6 月 26 日 9 点 00 分
召开地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案                   √
2       关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案                   √
3       关于审议公司 2018 年度税后利润分配方案的议案                 √
4       关于审议公司 2018 年度经审计的财务报告的议案                 √
5       关于聘任 2019 年会计师的议案                                 √
7       关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案                 √
累积投票议案
6.00    关于选举董事的议案                                 应选董事（1）人
6.01    选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1、2、3、4、5 详细内容请见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司 2018 年
   年度报告》、《东方电气股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》、《东
   方电气股份有限公司九届十一次董事会决议公告》，议案 6 内容请见公司于
   2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电
   气股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，议案 7 内容请见
   公司于 2019 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的
   《东方电气股份有限公司九届十五次董事会决议公告》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本公司 2018 年度股东大会除审议上述议案外，独立董事将在本次股东大会
报告《东方电气股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

特此公告。


                                            东方电气股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 10 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                         授权委托书
东方电气股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                   同意      反对       弃权

1        关于审议公司 2018 年度董事会工作报
         告的议案

2        关于审议公司 2018 年度监事会工作报
         告的议案

3        关于审议公司 2018 年度税后利润分配
         方案的议案

4        关于审议公司 2018 年度经审计的财务
         报告的议案

5        关于聘任 2019 年会计师的议案

7        关于接收国家投资项目资金并转增国
         有资本的议案



序号            累积投票议案名称              投票数
6.00            关于选举董事的议案
6.01            选举俞培根先生为本公司第九
                届董事会非独立董事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。