证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2019-023
东方电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,780,970,513
其中：A 股股东持有股份总数 1,733,559,875
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 47,410,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.621604
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.087678
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.533926
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：邹磊。
本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事黄伟先生、董事徐鹏先生、董事白勇先
生、董事徐海和先生、董事刘登清先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅海波先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,733,211,975 99.979931 323,900 0.018685 24,000 0.001384
H股 47,347,038 99.865853 0 0.000000 63,600 0.134147
普通股 1,780,559,013 99.976895 323,900 0.018186 87,600 0.004919
合计：
2、 议案名称：关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,733,096,975 99.973298 323,900 0.018684 139,000 0.008018
H股 47,347,038 99.865853 0 0.000000 63,600 0.134147
普通股 1,780,444,013 99.970437 323,900 0.018187 202,600 0.011376
合计：
3、 议案名称：关于审议公司 2018 年度税后利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,732,735,175 99.952427 323,900 0.018684 500,800 0.028889
H股 47,410,638 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 1,780,145,813 99.953694 323,900 0.018187 500,800 0.028119
计：
4、 议案名称：关于审议公司 2018 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,732,743,175 99.952889 315,900 0.018222 500,800 0.028889
H股 47,347,038 99.865853 0 0.000000 63,600 0.134147
普通股合 1,780,090,213 99.950572 315,900 0.017737 564,400 0.031691
计：
5、 议案名称：关于聘任 2019 年会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,732,619,475 99.945753 437,100 0.025214 503,300 0.029033
H股 45,828,886 96.663719 1,002,800 2.115137 578,952 1.221144
普通股合 1,778,448,361 99.858383 1,439,900 0.080849 1,082,252 0.060768
计：
6、 议案名称：关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,732,229,075 99.923233 1,191,800 0.068749 139,000 0.008018
H股 9,403,671 19.834517 37,495,415 79.086502 511,552 1.078981
普通股合 1,741,632,746 97.791217 38,687,215 2.172255 650,552 0.036528
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举俞培根先 1,778,313,024 99.850784 是
生为本公司第
九届董事会非
独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,727,919,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,815,349 85.3777 323,900 5.7428 500,800 8.8795
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,821,948 94.5453 196,500 4.8609 24,000 0.5938
市值 50 万以
上 普 通股股
东 993,401 62.1807 127,400 7.9744 476,800 29.8449
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
3 关于审议公 4,812,809 85.37119 323,900 5.74544 500,800 8.8833
司 2018 年度 9 5 56
税后利润分
配方案的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘浒、向鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东方电气股份有限公司
2019 年 6 月 27 日
