证券代码：600875          股票简称：东方电气        编号：临2019-033



                        东方电气股份有限公司
                      九届十一次监事会决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十一次会议于 2019 年
9 月 17 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会
主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事
会议事规则》的有关规定。


    经与会监事认真审议，形成以下决议：
       审议通过了公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，变更事项符合公司的实际情况及发展规
划，有利于提高募集资金使用效率，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    该议案尚须提交股东大会审议批准。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                 东方电气股份有限公司监事会
                                                       2019 年 9 月 17 日




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