证券代码：600875     股票简称：东方电气         编号:临2019-036



                       东方电气股份有限公司
                     九届十二次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十二次会议于 2019 年
9 月 27 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会
主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事
会议事规则》的有关规定。


    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    审议通过了关于公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案。
    为进一步优化公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），保证本激励计划的顺利实施，切实发挥本激励计划的作用，公司监事会同意
对原《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
    监事会认为：修订后的公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，修订程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意修订后的
《激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    该议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。因
本议案已对公司九届十次监事会审议通过的《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励




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计划（草案）>及其摘要的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股
东大会审议。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                东方电气股份有限公司监事会
                                                       2019 年 9 月 27 日




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