证券代码：600875        股票简称：东方电气       编号：临2019-035




                       东方电气股份有限公司
                     九届十九次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方电气股份有限公司九届十九次董事会于 2019 年 9 月 27 日以书面表决方式进
行。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次董事会会议按照有关法
律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，会议一致通过如
下决议：
    一、审议通过关于公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的议案
    为进一步优化公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），保证本激励计划的顺利实施，切实发挥本激励计划的作用，公司董事会同意
对原《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
    该议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批准。因
本议案已对公司九届十七次董事会审议通过的《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《东方
电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于批准公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单》的议案




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    根据《激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象范围，本次会议审议通过了首
次获授限制性股票的激励对象具体名单。
    激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的
《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于确认公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划项下激励对象涉及
的关连人士名单》的议案
    同意 3 名公司高级管理人员和 27 名公司重大附属公司的董事及监事成为公司
2019 年 A 股限制性股票激励计划的激励对象。
    具体的关连人士名单详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发
布的《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四
章/激励对象的确定依据和范围。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     东方电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019 年 9 月 27 日




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