证券代码：600875           股票简称：东方电气          编号：临2019-042


                     东方电气股份有限公司
                   九届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会

第二十次会议于 2019 年 10 月 29 日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次

会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人，部分监事列席了会议。董事长邹磊主持

了本次会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会

议及通过的决议合法有效。

       一、审议通过 2019 年三季度财务报告(未经审计)的议案

       董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至 2019 年 9 月 30 日止

九个月期间的财务报告（未经审计）。

    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过 2019 年三季度报告的议案
       董事会审议通过2019年三季度报告，同意按程序对外披露。详细内容请见

 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有

 限公司2019年第三季度报告》及《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告

 正文》。

       表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过公司高管人员 2018 年度薪酬和 2016-2018 年任期激励收入的

议案

    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                             东方电气股份有限公司

                                                   董事会

                                                  2019-10-29