证券代码：600875         股票简称：东方电气       编号：临2019-050



                       东方电气股份有限公司
                     九届十四次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十四次会议于 2019 年
11 月 22 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监事
会主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、审议通过了关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案
    监事会对公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
确定的激励对象、授予日及首次授予安排等相关事项进行核实后，认为：
    1、本次获授限制性股票的 800 名激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东大会、
2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）及其摘要中确定的激励对象中的人员。
    2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》（以下简称“《试行办法》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》、《试行办法》规定
的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公




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司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的
情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》中有关授
予日的规定。
    监事会同意以 2019 年 11 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 800 名激励对象授
予 2,900 万股限制性股票。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                东方电气股份有限公司监事会
                                                      2019 年 11 月 22 日




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