证券代码：600875         股票简称：东方电气      编号：临2019-049




                      东方电气股份有限公司
                    九届二十二次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）于 2019 年 11 月 22
日召开了 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会、2019 年第一
次 H 股类别股东会，上述三个股东会均表决通过了《2019 年 A 股限制性股票激励计划
（草案修订稿）》、《2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于
审议提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。
    在 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会、2019 年第一次
H 股类别股东会表决通过后，公司随即同日召开第九届董事会第二十二次会议。会议
采取通讯方式表决。应参加本次通讯表决的董事 8 人，实际参加本次通讯表决的董事
8 人。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的
决议合法有效。
    一、审议通过关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019 年第一次临
时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议的
授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 11 月 22 日为
首次授予日，向 800 名激励对象授予 2,900 万股 A 股限制性股票，授予价格为人民币
5.93 元/股。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《东方
电气股份有限公司关于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     东方电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 11 月 22 日




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