证券代码：600875         股票简称：东方电气          编号：临2020-002




                    东方电气股份有限公司
                  九届二十四次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第二

十四次会议于 2020 年 1 月 15 日在中国四川省成都市公司会议室召开。会议应参加表

决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司

章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过如下决议：

    一、审议通过公司 2020 年全面预算的议案

    董事会审议通过公司编制的 2020 年度全面预算。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司 2020 年度经营目标的议案

    董事会审议通过 2020 年度公司经营目标。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   东方电气股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 1 月 15 日



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