证券代码：600875         股票简称：东方电气         编号：2020-024




                       东方电气股份有限公司
                     九届三十次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第

三十次会议于 2020 年 7 月 20 日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 8 人，

实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召

开，会议及通过的决议合法有效。

     一、审议通过关于成立东方电气招标中心的议案

     董事会同意成立东方电气招标中心，为公司直属二级机构，实施招标业务专业

化管理。

     本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案

    董事会根据公司董事长的提名，同意聘任朱玉辉女士担任公司证券事务代表，协

助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满

之日止。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  东方电气股份有限公司

                                                        董 事 会
                                                    2020 年 7 月 20 日




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