证券代码：600875           股票简称：东方电气          编号：2020-028




                    东方电气股份有限公司
                  九届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会九届三十一次会议于 2020 年 8 月 27 日在本公

司会议室召开。会议应到董事 8 人，其中亲自出席会议董事 6 人，董事长邹磊委

托董事俞培根代为出席表决并主持会议，董事徐鹏委托董事俞培根代为出席表

决。公司全体监事列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章

程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

       一、审议通过公司 2020 年上半年财务报告（未经审计）的议案

    董事会审议通过公司《2020 年上半年财务报告（未经审计）》。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过公司 2020 上半年募集资金存放及使用情况的议案
    董事会同意按照证监会及交易所要求披露《东方电气股份有限公司 2020 年

上半年度募集资金存放及使用专项报告》，具体内容详见公司同日披露的专项报

告。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案

    董事会审议通过公司《2020 年半年度报告》，详细内容请见公司于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年半

年度报告》及《东方电气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过关于修订《“三重一大”及重要事项决策管理规定》附件清单
有关内容的议案。

    董事会审议修订《“三重一大”及重要事项决策管理规定》附件清单有关内
容。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




         特此公告。




                                               东方电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2020 年 8 月 27 日




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