证券代码：600875         股票简称：东方电气         编号：2021-001




                  东方电气股份有限公司
            董事会九届三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会九届三十五次会议于 2021 年 1 月 15 日在本公

司会议室召开。会议应到董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董事徐鹏委托董事

俞培根代为出席表决，公司全体监事列席会议。本次董事会会议按照有关法律、

行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

    一、审议通过推选董事会召集人的议案

    鉴于邹磊先生已辞去公司董事长职务，董事会同意在新任董事长到任前，由

公司董事、总裁俞培根先生召集并主持董事会会议。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司 2021 年度全面预算的议案
    董事会审议通过公司编制的 2021 年度全面预算方案。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2021 年经营目标的议案

    董事会审议通过公司 2021 年经营目标。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2021 年度审计工作计划的议案。

    董事会审议通过公司 2021 年度审计工作计划。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过对外投资事项的议案

    董事会同意设立德阳广大东汽新材料有限公司（最终以工商登记部门核准登
记结果为准），注册资本为 10,000.00 万元，其中本公司控股子公司东方汽轮机

有限公司以土地使用权和实物出资 33,599.86 万元，出资占比为 49%；张家港广
大特材股份有限公司以现金出资 35,000.00 万元,出资占比为 51%。双方投资金

额超出认缴注册资本的部分计入资本公积。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



         特此公告。




                                               东方电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 1 月 15 日




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