证券代码：600875       证券简称：东方电气         公告编号：2021-
010




                             东方电气股份有限公司

                       2020 年年度利润分配方案公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ●每股派发现金红利 0.18 元。
      ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
      ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


      一、利润分配方案内容
      经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 1,861,998,155.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司总股本数 3,119,626,130 股。经公司九届三十六次董事会决议，公司 2020
年年度利润分配方案如下：
      公司以年报披露日公司股本 3,119,626,130 股为基数，每 10 股现金分红
1.8 元（税前），共计现金分红 561,532,703.40 元（税前）。本次分红占 2020
年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.16%。
      如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司董事会第九届三十六次会议于 2021 年 3 月 30 日召开。审议通过公
司 2020 年度利润分配预案的议案并提请年度股东大会审议批准。
    议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。该预案符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，是结合公司
目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，不存在损害股东特
别是中小股东利益情形，同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交股东大会
审议。
    （三）监事会意见
    公司第九届监事会二十一次会议于 2021 年 3 月 26 日在成都召开，审议
通过了公司 2020 年度利润分配方案的议案。监事会认为：公司 2020 年利润
分配方案符合相关法律、法规以及公司《章程》等规定，决策程序合法合规，
符合全体股东利益和公司生产经营需要。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。
                                           东方电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 30 日