证券代码：600875          股票简称：东方电气            编号：2021-014


                  东方电气股份有限公司
            董事会九届三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会九届三十七次会议于 2021 年 4 月 29 日在本公

司会议室召开。会议应到董事 6 人，实际出席会议 6 人，公司全体监事列席了会

议，会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及

公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

    一、审议通过选举公司董事长的议案

    董事会选举俞培根为公司董事长，同意俞培根不再担任公司总裁职务。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过陈焕不再担任公司副总裁的议案

    董事会审议同意陈焕先生不再担任公司副总裁。董事会对陈焕先生在任职期

间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢。
    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于公司高管 2020 年岗位绩效考核结果的议案。

    董事会同意公司高管人员 2020 年度岗位绩效考核结果。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于公司高管 2021 年岗位绩效考核目标值的议案。

    董事会同意公司高管人员 2021 年度岗位绩效考核目标值。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

    根据公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，曾义等 12

人不能继续参与公司激励计划，董事会审议决定回购注销曾义等 12 名激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 47.5 万股。本次回购注销完成后，

公司股份总数将由 3,119,626,130 股变更为 3,119,151,130 股，公司注册资本也
将相应由 3,119,626,130 元减少为 3,119,151,130 元。公司将于本次回购注销完

成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划

的实施。

    该议案尚须提交股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议批

准。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过公司 2021 年第一季度财务报告（未经审计）的议案。

    董事会审议通过公司 2021 年度第一季度财务报告（未经审计）。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过公司 2021 年第一季度报告的议案。

    董事会审议通过公司 2021 年第一季度报告，并同意按程序对外披露。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             东方电气股份有限公司

                                                      董事会

                                                2021 年 4 月 29 日




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