东方电气股份有限公司独立董事
         关于九届三十七次董事会相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市

公司实施股权激励工作指引》、《东方电气股份有限公司章程》（以下简称公

司章程）等相关规定，作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董

事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司九届三十七

次董事会审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见：

    一、关于公司总裁、副总裁离职有关事项

    根据工作安排，同意选举俞培根先生为公司董事长，并且不再担任公司总

裁职务。根据公司与陈焕先生所签工作协议相关条款，同意陈焕先生不再担任

公司副总裁职务

    公司总裁俞培根、副总裁陈焕离职的程序规范，符合法律、法规和公司章

程的规定，不会对公司的生产和经营造成影响，不存在损害公司及股东利益的

情形。

    二、关于回购注销部分限制性股票有关事项

    根据公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称

《激励计划（草案修订稿）》)及相关法律法规的规定，公司 2019 年 A 股限制

性股票激励计划授予的激励对象中曾义等 12 人不再具备激励对象资格，董事会

审议决定回购注销上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票

共计 47.5 万股。

    本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划

（草案修订稿）》的相关规定，且程序合法、合规。本次回购注销不会影响

《激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在

损害公司及股东利益的情形。
（此页无正文，为东方电气股份有限公司独立董事关于九届三十七次董事会相
关事项的独立意见签字页）




   独立董事签名：谷大可、徐海和、刘登清




                                                    2021 年 4 月 29 日