东方电气股份有限公司独立董事

           关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的意见


     根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为东

方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，

基于独立、客观的立场，对公司第九届董事会第三十八次会议审议的有关议案进

行了认真审阅，发表如下意见：

    一、公司第十届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合

《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券

交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次董事候选人的提名，并提交公司 2020

年年度股东大会审议。

    二、对于聘任 2021 年度年报审计机构，我们认为：2020 年度，大华会计师

事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪守尽职，遵循独立、

客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计业务，因此我们同意续聘大华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构，并提交公司 2020

年年度股东大会审议。


    独立董事：谷大可、徐海和、刘登清




                                        2021 年 5 月 27 日




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