证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2021-022
东方电气股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,810,303,515
其中：A 股股东持有股份总数 1,754,527,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 55,776,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.029502
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.241585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.787917
2021 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 34
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,754,527,178
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
63.120977
权 A 股股份总数的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 55,834,395
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
16.421881
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事徐鹏先生、白勇先生、谷大可先生、徐
海和先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张继烈先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议本公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,752,906,948 99.907654 1,612,130 0.091884 8,100 0.000462
H股 55,510,137 99.522737 0 0.000000 266,200 0.477263
普通 1,808,417,085 99.895795 1,612,130 0.089053 274,300 0.015152
股合
计：
2、 议案名称：审议本公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,752,906,948 99.907654 1,620,230 0.092346 0 0.000000
H股 55,510,137 99.522737 0 0.000000 266,200 0.477263
普通 1,808,417,085 99.895795 1,620,230 0.089500 266,200 0.014705
股合
计：
3、 议案名称：审议本公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,752,915,048 99.908116 1,612,130 0.091884 0 0.000000
H股 55,776,337 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,808,691,385 99.910947 1,612,130 0.089053 0 0.000000
合计：
4、 议案名称：审议本公司 2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,752,922,448 99.908538 1,604,730 0.091462 0 0.000000
H股 55,510,137 99.522737 0 0.000000 266,200 0.477263
普通 1,808,432,585 99.896651 1,604,730 0.088644 266,200 0.014705
股合
计：
5、 议案名称：审议聘任本公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,752,915,048 99.908116 1,612,130 0.091884 0 0.000000
H股 55,776,337 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,808,691,385 99.910947 1,612,130 0.089053 0 0.000000
合计：
6、 议案名称：审议第十届董事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,751,771,313 99.842928 2,729,065 0.155545 26,800 0.001527
H股 55,507,897 99.518721 268,440 0.481279 0 0.000000
普通 1,807,279,210 99.832939 2,997,505 0.165581 26,800 0.001480
股合
计：
7、 议案名称：审议第十届监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,752,829,048 99.903214 1,698,130 0.096786 0 0.000000
H股 55,276,337 99.103563 0 0.000000 500,000 0.896437
普通 1,808,105,385 99.878577 1,698,130 0.093803 500,000 0.027620
股合
计：
8、 议案名称：选举张继烈先生为本公司第十届监事会成员
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,023,535 99.572327 7,476,843 0.426146 26,800 0.001527
H股 49,639,038 88.996590 6,137,299 11.003410 0 0.000000
普通股合 1,796,662,573 99.246483 13,614,142 0.752037 26,800 0.001480
计：
9、 议案名称：选举冯勇先生为本公司第十届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,752,880,148 99.906127 1,620,230 0.092346 26,800 0.001527
H股 55,276,337 99.103563 500,000 0.896437 0 0.000000
普通 1,808,156,485 99.881399 2,120,230 0.117121 26,800 0.001480
股合
计：
10、 议案名称：审议回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,754,060,578 99.973406 466,600 0.026594 0 0.000000
H股 54,865,937 98.367767 910,400 1.632233 0 0.000000
普通股 1,808,926,515 99.923935 1,377,000 0.076065 0 0.000000
合计：
(二) 2021 年第一次 A 股类别股东会议审议议案
1、议案名称：审议回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,754,060,578 99.973406 466,600 0.026594 0 0.000000
(三) 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
2、议案名称：审议回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 54,423,995 97.473958 1,410,400 2.526042 0 0.000000
(四) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选 举 俞 培 根 先 生为 本 1,777,542,985 98.190329 是
公 司 第 十 届 董 事会 非
独立董事
11.02 选 举 徐 鹏 先 生 为本 公 1,804,540,558 99.681658 是
司 第 十 届 董 事 会非 独
立董事
11.03 选 举 白 勇 先 生 为本 公 1,804,540,559 99.681658 是
司 第 十 届 董 事 会非 独
立董事
11.04 选 举 张 彦 军 先 生为 本 1,800,755,193 99.472557 是
公 司 第 十 届 董 事会 非
独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议 有效 表决
权的比例（%）
12.01 选 举 刘 登 清 先 生为 本 1,797,197,689 99.276043 是
公 司 第 十 届 董 事会 独
立董事
12.02 选 举 黄 峰 先 生 为本 公 1,808,099,503 99.878252 是
司 第 十 届 董 事 会独 立
董事
12.03 选 举 马 永 强 先 生为 本 1,808,099,500 99.878252 是
公 司 第 十 届 董 事会 独
立董事
(五) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,727,919,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股
股东 24,995,222 93.9410 1,612,130 6.0590 0 0.0000
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 23,597,522 99.4864 121,800 0.5136 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 1,397,700 48.3963 1,490,330 51.6037 0 0.0000
(六) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 审议本
公 司
2020
24,995,222 93.941036 1,612,130 6.058964 0 0.0000
年度利
润分配
方案
(七) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会
议全部议案，均获得通过。
2、本次年度股东大会的议案 10、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议的
议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：赵志莘、张艳
2、 律师见证结论意见：
北京金杜（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
东方电气股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
