东方电气股份有限公司独立董事

                 关于董事会十届一次会议相关事项的意见


     根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为东

方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，

基于独立、客观的立场，对公司董事会十届一次会议审议的有关议案进行了认真

审阅，发表如下意见：

    一、公司董事会十届一次会议聘任徐鹏先生、张彦军先生担任公司高级副总

裁，白勇先生担任公司总会计师，高峰先生、王为民先生担任公司副总裁。我们

认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规

定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且

尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原

则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股

东利益的情况。

    二、公司董事会十届一次会议聘任龚丹先生担任公司董事会秘书。我们认为

龚丹先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力，持有上海证券交易所董事会

秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定。龚丹先生未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证

券交易所惩戒，不存在违反《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规

定的不得担任董事会秘书的情形。聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符

合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益

的情况。


    独立董事：黄峰、刘登清、马永强


                                         2021 年 6 月 29 日

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