证券代码：600875           股票简称：东方电气              编号：2021-032




                 东方电气股份有限公司
       关于高级管理人员代行财务负责人职责的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开董事
会十届四次会议，审议通过《关于授权公司董事会秘书龚丹先生代行财务负责人职责
的议案》。此前，公司董事会收到公司董事、总会计师白勇生先生递交的辞职报告。
白勇先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去董事、总会计师职务，同时相应辞去
董事会风险管理委员会委员职务。白勇生先生辞职后不再在公司担任任何职务。
    为保证公司正常管理秩序，公司董事会同意授权公司董事会秘书龚丹先生代行公
司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，本授权于公司聘任新任财
务负责人之日失效。
    公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，认为在公司正式聘任财务负责人
之前，由董事会秘书龚丹先生代行财务负责人职责，有利于公司生产经营工作的正常
开展；本次董事会会议审议《关于授权公司董事会秘书龚丹先生代行财务负责人职责
的议案》履行了法定程序，符合法律法规和《公司章程》相关规定，同意董事会会议
形成的决议。


        特此公告。


                                                  东方电气股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日




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