证券代码：600875              股票简称：东方电气              编号：2021-037




                      东方电气股份有限公司
                    董事会十届五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届五次会议于 2021 年 9 月 27

日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事

会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有

效。

       审议通过关于聘任公司总裁的议案

    经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任徐鹏先生为公司总裁。（简历见附

件）

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）相关公告。

       特此公告。




                                                  东方电气股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2021 年 9 月 27 日




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附件



    徐鹏先生，1965 年 6 月出生，现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团

有限公司党组副书记、董事、总经理。大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂

热能动力专业并获工学学士学位；高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司

副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂

厂长、党委书记；东方电气股份有限公司企业文化部部长；中国东方电气集团有限公

司党组工作部部长、管理学院院长、党校副校长。2017 年 5 月至 2018 年 3 月任本公

司副总裁。2017 年 8 月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017 年 9 月至

2021 年 8 月任中国东方电气集团有限公司副总经理，2021 年 8 月至今任中国东方电气

集团有限公司党组副书记、董事、总经理。2017 年 12 月至今任本公司董事；2018 年

3 月至今任本公司高级副总裁。




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