证券代码：600875           股票简称：东方电气           编号：2021-039




                   东方电气股份有限公司
                 董事会十届六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会十届六次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会

议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 4 人，董事张彦军委托董事长俞培根

代为出席并表决，董事马永强委托董事刘登清代为出席并表决。公司部分监事、

高管，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公

司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。决议如下：

    一、审议通过关于公司 2021 年三季度财务报告（未经审计）的议案

    董事会同意公司 2021 年三季度财务报告（未经审计）。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    董事会审议通过公司 2021 年第三季度报告，详细内容请见公司于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年第

三季度报告》。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《东方电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

    董事会同意制定《东方电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方

电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于核定公司高管人员 2020 年度薪酬、2019-2020 年任期激
励收入及 2021 年基本年薪的议案

    董事会同意按照方案核定公司高管人员 2020 年度薪酬、2019-2020 年任期
激励收入及 2021 年基本年薪。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         东方电气股份有限公司董事会

                                               2021 年 10 月 29 日




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