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公司公告

东方电气:东方电气股份有限公司审计与审核委员会关于相关关联交易议案的意见2021-12-09  

                                      东方电气股份有限公司审计与审核委员会

                    关于相关关联交易议案的意见


    一、关于调整公司 2021 年日常持续关联交易上限金额的意见
    经审核相关资料,我们认为,东方电气股份有限公司(以下简称公司)及子
公司与中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)及其下属企业发生
的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格系参照市
场价格协商制定,定价公允、合理;本次拟调整 2021 年度销售及生产服务日常
关联交易上限金额较为合理,没有损害公司和股东的合法权益;建议公司董事会
审议批准本次调整事项。
    二、关于 2022-2024 年日常持续关联交易议案的意见
    经审核公司拟与东方电气集团签订的《2022-2024 采购及生产服务框架协议》
《2022-2024 销售及生产服务框架协议》《2022-2024 综合配套服务框架协议》
《2022-2024 物业及设备承租人框架协议》及《2022-2024 物业及设备出租人框
架协议》,以及东方电气集团财务有限公司(以下简称财务公司)拟与东方电气
集团签订的《2022-2024 财务服务框架协议》(上述 6 份协议以下合称 2022-2024
持续关联交易协议)后,我们认为:
    公司拟签署的 2022-2024 持续关联交易协议是在公司日常及一般业务过程
中订立,其条款公平合理并遵循一般商业条款或不优于独立第三方的条款,相关
交易的年度金额上限合理,进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益,不会
对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
    建议公司董事会审议批准上述 2022-2024 持续关联交易协议及相关持续关
联交易、相关交易自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止各年度的交易
上限。
    建议公司股东大会审议批准公司与东方电气集团签订的《2022-2024 采购及
生产服务框架协议》《2022-2024 销售及生产服务框架协议》《2022-2024 综合
配套服务框架协议》《2022-2024 物业及设备承租人框架协议》及《2022-2024 物
业及设备出租人框架协议》,以及财务公司与东方电气集团签订的《2022-2024
财务服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自 2022 年 1 月 1 日起至
2024 年 12 月 31 日止各年度的交易上限。
    同意公司将本意见同相关决议一并公告。


    审计与审核委员会委员(签署):马永强、刘登清、黄峰




                                               2021 年 12 月 7 日